结合工作实际,制定本指导意见。一、关于惩治非法集资犯罪的一般原则办理非法集资犯罪案件,要突出打击重点,注重区别对待,强化追赃挽损,着力化解社会矛盾。 应当依法予以从轻、减轻或者免除处罚。二、关于非法集资行为罪与非罪的界限认定非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪,必须坚持主客观相统一原则。具有下列 ...
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工作实际,制定本指导意见。 一、关于惩治非法集资犯罪的一般原则 办理非法集资犯罪案件,要突出打击重点,注重区别对待,强化追赃挽损,着力化解社会矛盾。 依法予以从轻、减轻或者免除处罚。 二、关于非法集资行为罪与非罪的界限 认定非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪,必须坚持主客观相统一原则。具有下列 ...
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投资人向其所宣传的线下连锁超市实体店投资项目进行投资,公司非法吸收公众存款1235300元,集资参与人82名,造成直接经济损失99万元。一审法院认定周宏壮成立 占有目的的关系也存在不同形态。一是资格与非法占有目的具有一体性;二是资格与非法占有目的不具有同一性。在第一种情形中,财物是资格单方面对价,国家 ...
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起诉,而法院判决变更为非法吸收公众存款罪。集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪二者在客观上均表现为向社会公众非法募集资金,区别的关键在于行为人是否具有非法 目的。 最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》中规定了对非法占有目的的司法推定,指出行为人具有下列情形之一的应当认定其行为属于以非法 ...
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非法集资的故意而不明知集资主体实施的是集资诈骗犯罪,则以非法吸收公众存款罪处罚。 单位犯罪与自然人犯罪的区分 非法集资案件在司法实践中大多是以单位集资的 缺乏投资知识,难以承担集资款无法返还的损失风险,而针对特定对象的集资是指一些区别于社会公众具有较完善的投资理性和投资知识,抵御投资风险的投资人,牵涉 ...
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《刑法》第176条的规定,非法吸收公众存款罪的行为表现是非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序。区分非法吸收公众存款与一般的民间资金借贷的关键, 存款。 [41]参见刘伟:《非法吸收公众存款罪的扩张与限缩》,《政治与法律》2012年第11期 [42]参见彭冰:《非法集资活动的刑法规制》,《 ...
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关注的犯罪。此外,在刑事司法中,互联网金融犯罪与传统的金融犯罪在起刑点和量刑标准上也应当有所区别。 上海市社科院法学研究所顾肖荣教授认为,利用互联网金融 时的出发点。对余额宝等互联网金融平台的监管要有底线意识,诸如集资诈骗,非法吸收公众存款,非法经营等刑法的红线不能逾越。目前,许多从事互联网金融业务的 ...
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对涉众型经济犯罪的16种形态作了具体描述,涉及的罪名主要有:非法吸收公众存款,集资诈骗,组织、领导传销活动、擅自发行股票、债券等。此外,在证券犯罪 手段、刑罚处罚与执行情况进行了归纳总结。2006年11月23日至2013年7月31日期间,该基层人民法院审理的涉众型经济类犯罪主要包括非法吸收公众存款罪、 ...
//www.110.com/ziliao/article-523828.html -
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刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的‘非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款’: (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收 其运行过程处于法律规定的模糊地带,上述只是法理上的解释和判断,众筹融资与“非法集资”仅一线之差,相关执法部门的意见往往能直接决定项目的生死,法律风险 ...
//www.110.com/ziliao/article-522289.html -
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类型的犯罪。因此,部分条文规定的犯罪之间具有相似性,一些条文之间形成了交叉与重叠。另一方面,由于行为人并非按照刑法规定的构成要件实施犯罪,一个行为可能具有多重 占有为目的,非法吸收公众存款的成立集资诈骗罪;以非法占有为目的,骗取银行贷款的成立贷款诈骗罪。 例二:关于动机犯与非动机犯的区别,刑法理论不仅 ...
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