银行、国家外汇管理局配合公安机关和其它部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元。报告称，2005年，中国反洗钱监测分析中心通过对 犯罪目的不同。洗钱罪的行为人是为了掩饰、隐瞒违反所得的性质和来源，从而使非法所得表面合法化；窝藏、转移、收购、销售赃物罪中的“窝藏、转移、收购、销售” ...
//www.110.com/ziliao/article-4957.html -了解详情
，差额巨大的，可以责令说明来源。本人不能说明来源合法的，差额部分可以非法所得论，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，财产的差额部分予以追缴”的规定，无论是“房 、情人联合贪污受贿。 此外，公车私用，公款旅游、公款吃喝，节省了自己的开支，金额达到贪污的追诉标准，就构成贪污犯罪。此外还有滥用职权大搞政绩工程、 ...
//www.110.com/ziliao/article-557759.html -了解详情
因此证券市场中的案件的最显著特点就是案件当事人众多。由于当事人众多必然整体所涉金额巨大，上百万、千万甚至数亿元标的的证券案件并不少见。人数众多、诉讼 原告的实际损失，或计算被告的交易获利是相对来说比较容易操作的方法。按照被告非法所得数额赔偿，投资者只要能证明自己在虚假信息披露发布至信息被纠正时止，自己 ...
//www.110.com/ziliao/article-294135.html -了解详情
决定执行有期徒刑十一年，并处没收财产十万元；查获的受贿赃款和来源不明财产作为非法所得予以追缴。 一审宣判后，上海市静安区人民检察院提出抗诉，认为原审法院对被告人徐 罚。被告人徐绍敏检举揭发他人犯罪，属一般立功，但其受贿金额达96.5万元，其中索贿金额达60万元，应依法从重处罚，但综合其到案后交代态度较 ...
//www.110.com/ziliao/article-272727.html -了解详情
；台湾1993年《公职人员财产申报法》中规定财产范围包括：不动产、船舶、汽车及航空器。一定金额以上之存款、外币、有价证券及其他又相当价值之财产。一定金额 的一种制度。但它们的立法精神是一致的，都是遏制国家公职人员拥有非法所得，从而达到反腐倡廉的目的。司法机关可以通过财产申报制度发现拥有巨额非法财产的 ...
//www.110.com/ziliao/article-262189.html -了解详情
时酌情予以从轻或者减轻处罚。二、被告人的犯罪行为社会危害性较小被告人涉案的金额为40600元，将赃物出售后，被告人只赚取了1300元钱，虽然被告人的 惯犯有着明显的区别，请求法院在量刑时予以充分考虑。五、被告人愿意主动退赔非法所得，减少社会危害性，属酌情从宽处理情节辩护人接受委托后，被告人多次表示对 ...
//www.110.com/ziliao/article-224015.html -了解详情
卫生、社会福利等。从世界各国的情况看，由于大型基础设施和公用事业项目投资金额大，建设周期长，基本上以国家投资为主。特别是大型公用事业项目，国家投资更 违法行为人某种资格的处罚。一般由原发证和资质审批机关实施处罚。6．没收非法所得，没收非法财物。没收违法所得是指行政机关依法将行为人通过违法行为获取的财产 ...
//www.110.com/ziliao/article-189925.html -了解详情
，根据组织策划者、介绍、诱骗、胁迫他人参加者、参加者三个等级分别处以不同金额的罚款。非法所得、非法财物由工商部门没收。对于有合法执照的企业从事传销行为的， 更好地适用该新增罪名，目前仅理解为从行为人组织、领导传销活动涉案的财物金额，诱骗、发展参与传销人员数量，给他人造成财产损失的数额或者造成其他后果的 ...
//www.110.com/ziliao/article-175172.html -了解详情
；台湾1993年《公职人员财产申报法》中规定财产范围包括：不动产、船舶、汽车及航空器。一定金额以上之存款、外币、有价证券及其他又相当价值之财产。一定金额 的一种制度。但它们的立法精神是一致的，都是遏制国家公职人员拥有非法所得，从而达到反腐倡廉的目的。司法机关可以通过财产申报制度发现拥有巨额非法财产的 ...
//www.110.com/ziliao/article-157840.html -了解详情
将其纳入侵犯人身权、财产权的范畴而加以赔偿，随之而来的一个问题就是：如何计算赔偿金额？采用何种标准？是由法官自由裁量，还是规定一个相对具体的标准？不可否认 在后，区物价所所适用规章错误，认定原告建材轻工学院超收的3780元为非法所得，无法律依据。据此，宣武区法院判决撤销宣武区物价所的处罚决定。在本案中 ...
//www.110.com/ziliao/article-21605.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务