刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或检察机关。人民法院在审理 。 四、人民法院立案后，发现借款行为与公安、检察机关正在处理的非法集资犯罪案件属于同一批次的，应当移送公安、检察机关。 （三）《北京市高级人民法院 ...
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，生效民事裁判文书可不予撤销。 05 关于审计报告的审查处理 非法集资类案件原则上应当对涉案数额进行司法会计鉴定或者由司法机关许可的会计事务所进行审计，审计 损失金额。鉴定意见或者审计报告与法院审理查明事实不一致的，应当结合集资参与人的证言、书面合同、会计凭证及会计账簿等在案证据，参照鉴定意见或者审计 ...
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引发纠纷,其资产足以还本付息,情节显著轻微的,一般不作为非法吸收公众存款犯罪处理,司法机关可提请当地政府召开打击和处置非法集资工作领导小组会议研究。处非办 、河南省人民检察院、河南省公安厅豫检会[2015]11号《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见》第二条第二款第三项）为争取不按刑事 ...
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二）《江苏省高级人民法院关于民间借贷、借款、担保合同案件涉及经济犯罪若干问题的纪要》（江苏省高级人民法院审判委员会会议纪要(2016)2号）一、民间借贷、借款 。四、人民法院立案后，发现借款行为与公安、检察机关正在处理的非法集资犯罪案件属于同一批次的，应当移送公安、检察机关。（三）《北京市高级人民法院 ...
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问题。 两个诉讼程序如何协调即在对民间借贷纠纷的处理上选择何种诉讼模式，是司法实践中解决刑民交叉的关键问题。 在法律层面，除了民事诉讼法第一百五 意见》(以下简称《意见》)。 按照《意见》，人民法院在审理民事案件中如果发现有非法集资的犯罪，应当要将案件移送公安机关或者检察机关。这次我们制定司法解释的 ...
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法发〔1996〕32号〕 三、根据《决定》第八条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪。 “诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途 占有的目的。对于以非法占有为目的而非法集资，或者在非法集资过程中产生了非法占有他人资金的故意，均构成集资诈骗罪。但是，在处理具体案件时要注意以下 ...
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的数额；3.实际损失额，这是指被害人最终损失的财产总额；4．实际获利额，即集资诈骗行为人所非法集资的总额除去返还给出资人的数额和自身投资失败损失的数额 5万元就已构成数额巨大，而此处若将其非法集资9万元作为无罪处理，明显有违法律的公平正义原则。第二，作为集资诈骗罪未遂处理。这也不合理。因为行为人的集资 ...
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了自身存款数量，而借款人也达到了贷款目的。 对于行为人为金融机构高息揽储以存代借行为的性质，存在不同的处理意见：有的认为行为人只是劝储，吸收存款的仍是 以实物形式或其他形式；（三）向社会不特定对象即社会公众筹集资金；（四）以合法形式掩盖其非法集资的性质。根据上述司法解释、行政法规和部门规章，非法集资是 ...
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了自身存款数量，而借款人也达到了贷款目的。 对于行为人为金融机构高息揽储以存代借行为的性质，存在不同的处理意见：有的认为行为人只是劝储，吸收存款的仍是 以实物形式或其他形式；（三）向社会不特定对象即社会公众筹集资金；（四）以合法形式掩盖其非法集资的性质。根据上述司法解释、行政法规和部门规章，非法集资是 ...
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我国1979年《刑法》没有对这种非法集资的行为进行规制的条文，这些案件一般都是以投机倒把罪等其他罪名处理的。鉴于这种情况，全国人大常委会于 人民法院法官，华东政法大学博士研究生。 【注释】 [1]参见乔大元：《论非法吸收公众存款罪》，中国政法大学硕士学位论文，载中国知网//acad.cnki ...
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