缜密等立法技术十分重要。在一再强调尊重法律形式权威性，强调罪刑法定的成文法国家，法律规范设计的精湛、准确程度，对于契合金融领域的特殊性，实现规范内容的 该特征不符。非法占有目的的举证困难，使得目前金融领域多发的以欺诈方式骗取投资者资金的行为、以欺诈方式损害金融信用的行为无法适用金融诈骗罪追究刑事责任， ...
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合犯? 抑或属于法条竞合? 笔者认为,对于银行职员通过诈骗方法侵吞本单位或客户资金的一类行为,应当以行为人是否利用职务上的便利为基本标准,分别认定为职务侵占 行政公章和商业承兑汇票所致,故案件性质宜认定为票据诈骗罪(当然,从被骗取的资金看,也不属于民生银行白云支行) 。又如,行为人王某在某银行某办事处 ...
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合犯? 抑或属于法条竞合? 笔者认为,对于银行职员通过诈骗方法侵吞本单位或客户资金的一类行为,应当以行为人是否利用职务上的便利为基本标准,分别认定为职务侵占 行政公章和商业承兑汇票所致,故案件性质宜认定为票据诈骗罪(当然,从被骗取的资金看,也不属于民生银行白云支行) 。又如,行为人王某在某银行某办事处 ...
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融为一体的意图。新刑法典第204条第一款规定：以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额较大的。同条第二款又规定：纳税人缴纳税款后，采取 罪的欺骗、贿赂、伪造选举文件、虚报选举票数，第191条洗钱罪的(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转帐或者其他结算 ...
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财物的，就可构成贪污罪。 贪污手段多种多样，但归纳起来不外乎是采取侵吞、窃取、骗取或者其他手段非法占有公共财物。 侵吞财物，是指行为人将自己管理或经手的公共财物 如何定罪问题的批复》就更加明确，这些人员挪用国家资金的，只能定挪用资金罪，而不能定挪用公款罪。 国家工作人员的职务是通过不正当途径取得的不 ...
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即名义借款人对借款全然不知，是实际使用人冒用他人名义借款的。 （2）编造引进资金、项目等虚假理由，使银行或其他金融机构相信贷款人所申请的贷款、承兑等将 危害性的大小，是我们考虑是否给予刑罚以及刑罚轻重的重要指标。而骗取贷款罪的犯罪客体，是国家的金融管理秩序和银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、 ...
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通过第一次无意的多取款并查询余额后，明知柜员机出现了异常并能够多占有银行资金，连续取款170次，取款金额达174000元，非法占有银行财产173826元，尔后又 ；骗取税款超过所缴纳的税款部分，依照前款的规定处罚。因此，对于以欺骗手段骗取国家出口退税款的同一行为，骗取的是所缴纳的税款部分定偷税罪；骗取 ...
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并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2）非法获取资金后逃跑的；（3）肆意挥霍骗取资金 分则中的地位和合同诈骗罪的立法旨意可知，合同诈骗罪的主要客体是市场交易秩序和国家合同管理制度，公私财务的所有权是合同诈骗罪的次要客体。也就是说，立法者设立合同 ...
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年 1 月份，被告单位某汽车公司倒闭，被告人洪某某潜逃。 被告人洪某某构成骗取票据承兑罪。①一些不法分子以经营银行承兑汇票贴现为名，在民间票据市场上大肆 的职责，坚决打击利用票据进行的集资诈骗、非法吸收公众存款、骗取票据承兑等危害国家资金安全及金融秩序、容易诱发重大民生问题的犯罪行为，此外还要加强 ...
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进行审计。法院认为，被告人吴英的行为不仅仅侵犯了他人的财产所有权，而且破坏了国家的金融管理秩序，已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，法院予以支持。 多家公司，并进行虚假宣传，给社会公众造成其有雄厚经济实力的假象，骗取社会资金。第二、看集资款项是否用于生产经营活动。集资的本质就在于积累众多投资方的 ...
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