发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。实际上，这一行为已经涉嫌组织、领导传销活动罪，最终受害的是误以为传销活动是合法期权投资的 开设公司，提供虚拟的交易平台，提供黄金、外汇等期货业务服务，这样的行为已经构成非法经营期货业务。更有一些宣称自己在做期权交易的黑平台，实际上并没有 ...
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现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未 管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知第五十四条进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的 ...
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责任不落实，存在违法经营行为，以及大厦日常消防安全管理不到位，导致火灾隐患长期大量存在。在该案中，负有监管职责的6名公职人员因涉嫌玩忽职守罪被检察院批准 该案一审法院认为，正因为包智安以劳动局名义出具了鉴证书，相关企业间非法拆借资金行为得以实行，也同时产生了巨大的资金使用风险，且造成有关企业实际损失 ...
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又逃避赌债，表面上看庄家遭受了经济损失，但这是不受法律保护的，实际上是其非法经营六合彩的成本——尽管不常发生。由于未中奖故A庄家未兑奖，不是三人“已经 ，只是一般参赌人员。赌博罪一般处罚庄家、赌头，原则上不处罚一般参赌人员。A庄家的行为涉嫌赌博罪或者开设赌场罪，但三人不是A庄家的共犯。可见，对三人以 ...
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募集的资金总额不得超过其净资产的8倍，定向集合资金应当用于募集时确定的生产经营项目；并且明确了公务员和金融从业人员不得参与民间融资活动等规定。“《条例》 可以作为证明力较高的证据。国家机关处理涉嫌非法集资、非法证券活动、非法经营等案件时，备案的材料可以作为民间融资行为合法性的重要依据。反向约束主要有： ...
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某的手机被认定为犯罪工具而被没收。[6]然而，该手机的使用发生在非法拘禁行为完成之后，手机仅作为被告人事后威胁被害人的通讯工具而与犯罪有所牵连，不 中，没收的保全措施易被办案机关有意滥用或扩大适用。 [案例3]犯罪嫌疑人甲，涉嫌强奸案被河北省保定市某县公安机关立案侦查，被害人为其公司女职工。侦查机关在 ...
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问题看，行为人在短期内与多个当事人签订合同，收取大量预付款和保证金，除了正常的经营、交往、经验不足之外，应着重考虑行为人是否存在利用合同占有他人钱款的故意。因为， ，是行为人在合同诈骗后，为逃避法律责任，转移原非法行为的一种表现形式。其试图将非法的合同行为，通过转换形式让其合法化。如：甲冒用他人公司的 ...
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规制，虽然力度不及刑罚，但是效果可能更为明显。例如对制售假药行为人处以剥夺生产经营资格的行政处罚，可以起到比单独处以刑罚更好的预防效果。虽然刑法中亦可 司法权与行政权的相互制约。 2．制售假药行为之行政处罚与刑罚并合适用的方式 制售假药行为之行政处罚包括罚款、没收非法财物和违法所得、责令停产停业、吊销 ...
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纳入司法审查范围。如果按照这一理论，村民群众无法通过行政诉讼渠道对村委会某些涉嫌违法的行为进行抗辩，往往会导致村民群众的众多权益无法得到有效保护。由此可见，村委会 从事国有土地的经营和管理、土地征用补偿费用的管理以及代征、代缴税款等七类行为为其他依照法律从事公务的人员，其利用职务上的便利，非法占有公共 ...
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罪刑法定原则，不构成销售假冒伪劣产品罪。根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条、 从事货物运输，该托运部从事销售假冒伪劣产品的行为，这种销售假冒伪劣产品的行为就属于单位或者法人的行为，这就涉嫌构成单位犯罪，应该以单位犯罪处理。两被告 ...
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