五条第一款人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。 【案例索引 破坏了司法公信力，应当对其酌情予以从重处罚。 【案例索引】陈寅岗等非法拘禁、敲诈勒索、诈骗案对套路贷犯罪的认定与处理；(2017)沪0106刑初892 ...
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回复说这家公司并不具备开展个股期权的业务，证明浙江XXXX管理有限公司是在进行非法个股期权交易，我是受害者，我被骗了95600元，现在都不知道怎么办 。类型二：“期权”变“欺骗”，打着“期权”幌子的非法集资 另有一类假借“期权”高大上的名头进行非法集资的案件，比如在某些系列案件中，犯罪分子未经有关 ...
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有的离婚案件当事人置夫妻忠实义务、诚信原则于不顾，虚构债务或为赌博、吸毒、非法集资、高利贷、包养情妇等目的恶意举债确实存在。但是，这些确为虚构的债务 。因此，司法审判中未严格依法处理案件，出现的判令夫妻一方承担虚假债务或非法债务，需要人民法院进一步改进司法作风，提高司法能力和水平。当然，审判中还有个别 ...
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自己的影音播放器，这些播放器破解各正版视频网站的技术保护措施，通过搜索爬虫⑴非法抓取他人视频信息，直接盗播他人网站内容。如已被判刑的2345rb.com和 物品是毒品时，对其主观明知的认定适用刑事推定；⒂2010年12月，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》也规定，当集资 ...
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将促进作用予以宽泛的解释。例如，被告人运送被害人到拘禁场所使用的汽车，与非法限制他人人身自由行为的实施并无直接的联系。相反，故意杀人所用的武器、诈骗罪 财产损失。这样的违法程序性处分，又进一步引发了控辩双方对案件诈骗数额、非法集资数额、诈骗的定性等实体问题的争议，导致当事人及辩护律师对司法程序的公正性 ...
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非法集会或类似于更人性化的家庭宴会方式，巧立名目或以产品变相收取不等价、不客观的费用等手段进行非法集资；三是以出售产品或提供服务为幌子，从事集资诈骗 、整体性。“统一会”传销组织呈“金字塔”结构，打着所谓“纯资本运作模式”的幌子从事非法传销活动，采用五级三晋制，所谓“五级”即E级为业务员，D级为组长， ...
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执行终结的案件中确无可供执行财产而程序终结的案件占相当比例。 7.隐性非法借贷增多，存在虚假诉讼倾向。 部分民间借贷纠纷案件涉嫌高利贷， 如在借款时预先 法律、行政法规禁止性规定的行为主要表现为： 企业以借贷名义向职工非法集资、非法向社会集资、向社会公众发放贷款等借款合同一方未经许可经营金融业务或变相 ...
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、非法吸收公众存款罪等，例如，浙江女富豪吴英非法集资7亿元，一审获死刑案；非法吸收存款3亿4 ，广州19人被诉案；内蒙古包包头自焚富豪 最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定： 持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3 ...
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年12月至2006年6月,先后通过了《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》(1998年12月29日) (以下简称《决定》) 、《中华人民 使罪名都有严格的法律规范性。例如,《刑法》第192条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,就是罪状;根据这一罪状概括出来的罪名,就是 ...
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年12月至2006年6月,先后通过了《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》(1998年12月29日) (以下简称《决定》) 、《中华人民 使罪名都有严格的法律规范性。例如,《刑法》第192条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,就是罪状;根据这一罪状概括出来的罪名,就是 ...
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