，均属洗钱行为。 《刑法》第191条规定，洗钱犯罪是指明知是毒品犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪和黑社会性质犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其 资本外逃问题探讨》。[J] .济体制改革，2004（5）。 5、何红梅。《商业银行反洗钱中的现状及对策》。[J] .福建金融，2005（6）。 6、王洪 ...
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。那么，如何理解这里的应当知道呢？应当知道的提法来源于我国《刑法》第219条关于侵犯商业秘密罪的规定，该条第2款规定：明知或者应知前款所列行为，获取、 上形成一定的目的，目的已经指向一定的结果，因而是较为明确的。在直接故意中，犯罪是有动机的，但这种动机不同于目的，两者不能混淆。例如杀人的目的是剥夺他人 ...
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学》1996年第3期。)也正因为如此，现行《刑法》第219条专门规定了侵犯商业秘密罪 。按该条规定，以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业 作必要的刑事处罚，并让其承担行政的和民事的或经济的责任。因 为这种犯罪是以法人或单位整体意志进行的活动，非法所得也全部或基本归法人或单位 所有，理应 ...
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的办法，而可以在剔除商业动机的前提 下使之无害化、规范化。但是，对于遗传物质的买卖、一精多授、人兽杂交、婴儿制 造等犯罪，不仅不能非犯罪 的人员交往更加活跃，已经转入地下的精子库完全可能暗中活动，对此，保持高度 警惕也是必要的。 【参考文献】 [1]刘剑文.WTO与中国法律改革[M].北京：西苑出版社 ...
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犯罪所必须具备的3 个基本条件中，以商业利益或个人的经济利益为目的，是成立版权犯罪的最主要的条件，在此虽然并不要求侵犯人实际获得了个人 版权人造成了100 多万美元的经济损失。然而，由于David Lamacchia 的行为并不以商业利益和个人的经济利益为目的，因而美国法院依照当时的有关刑事规定，无法 ...
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刑事诉讼业务过程中应当保守国家秘密、商业秘密，不得泄露当事人的个人隐私。 第三条 律师不得接受同一案件两名或两名以上犯罪嫌疑人、被告人的委托，参与刑事诉讼 会见在押被告人时，人民法院不派员在场。 第六章 附则 第三十五条 对于犯罪嫌疑人、被告人是服刑人员的刑事案件，律师要求会见的，除与本规定不一致的外 ...
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了自身的权威，也必然影响到刑事领域，比如商业惯例与商业贿赂之间的关系，现实中有时很难区分这两者的 边界。贿赂犯罪的边界，已经远不同于计划经济时代，大量 情况看，腐败现象之所以像瘟疫一样在社会上蔓延，其原因固然很多，一个重要原因是，我们对国家公职人员的职务行为缺乏法律 制度上的必要规范与约束，对公职人员 ...
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是民事、经济案件，由行政执法部门或法院进行经济处罚即可；认为打击侵犯知识产权犯罪是软任务，有风险，怕影响当地经济发展等等。 (二)立法方面：知识产权立法 外，知识产权保护范围不断扩大，计算机程序设计、植物新品种、集成电路布图、商业秘密、不正当竞争等成为了知识产权大家庭的新成员，国际互联网等新技术发展， ...
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给贿赂犯罪案件的认定与查办，给反腐败斗争带来了巨大的困难。引发上述问题的原因是我国实体法、程序法规定得不完善，以及目前相关政策过于空泛，不能切实有效地指导 自身的权威，也必然影响到刑事领域，比如商业惯例与商业贿赂之间的关系，现实中有时很难区分这两者的边界。贿赂犯罪的边界，已经远不同于计划经济时代，大量 ...
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法院的司法实践，尚未被联邦最高法院确认。 [15] 该规则要求联邦政府证明涉案商业行为直接介入州际贸易流程 [16] 。垄断范围要件必须同时满足以下要素：（1 ；经营者的整体商业活动与特定垄断协议之间存在着天然的联系，可以从前者间接判断后者是否影响州际贸易。 （四）犯罪故意 故意是垄断犯罪区别于垄断 ...
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