平等准入相关行业、领域和业务。 （五）进一步深化金融开放和监管创新。积极有序实施《中国人民银行关于金融支持中国（天津）自由贸易试验区建设的指导意见》 坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则，强化属地风险处置责任。 （六）建成高水平的国际贸易“单一窗口”。借鉴联合国国际贸易“单一窗口”标准 ...
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信用卡诈骗犯罪和持卡人个人存在密切的关系，但是从诸多的案例中我们不难发现，银行在信用卡的监管中，除了发放信用卡之外，其余的几乎什么都不管，这也是不少人对银行 立案后人们法院宣告判决前能偿还全部透支款息且情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。对于这条出罪化的规定定需要有选择、有条件、有限制的予以界定， ...
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进行的，并且确实将所筹资金用于发展实体经济，那么该行为模式实际上属于已被监管层绿灯放行的P2P融资模式，此时刑法不宜进行干预；如果行为人并非通过第三方筹资 客户资金而非本单位资金，但是1997年《刑法》第185条同时规定商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构 ...
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总则 第一章 刑法的任务、基本原则和适用范围 第二章 犯罪 第一节 犯罪和刑事责任 第二节 犯罪的预备、未遂和中止 第三节 共同犯罪 第四节 单位犯罪 第三 重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放 ...
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着重要的作用并且民间金融已经对正规金融起到了不可或缺的补充作用。例如中国人民银行2005年发布的《2004年中国区域金融运行报告》中明确了民间融资具有一定 融资规模也急剧膨胀，为了避免我国金融秩序出现混乱局面，长期以来我国对金融的监管以金融秩序的维护为核心。尤其是1997年亚洲金融危机爆发后，虽然我国 ...
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工程承包人是关联企业、母子公司或控股公司的情形下，要求建设工程承包人对贷款承担连带责任保证；五是严密监测贷款资金的使用，确保房地产贷款的投向是用于在建工程，及时 开发企业隐瞒真情、贱价抛售。第三，也是最重要的，银行应该尽可能地成为唯一的监管银行，全权收存售房款。开发企业在申请办理预售许可证明时，即选定 ...
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弊病，亟待改革。这对于深化金融改革，逐步建立与社会主义市场经济发展相适应的金融调控监管体系，防范和化解金融风险，促进国民经济持续、快速、健康发展，都具有十分重要的 实施细则、配套法规、特别法规，如《国有独资商业银行条例》、《有限责任商业银行条例》和《股份有限商业银行条例》等。 2、尊重《公司法》在规制 ...
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方面存在许多缺陷，可能导致交易所滥用权力，损害市场参与者合法权益，因此应对交易所自律监管行为进行监督与制约，司法审查是最为合适且有效的监督途径。 2.金融业务监管 管理理念、构建风险管理主体制度、保护金融消费者权益、加强对影子银行体系的监管、完善金融法律责任制度等；冯果、袁康认为，要发挥金融制度的调节 ...
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因未就违反该规定设置任何法律责任，从而使该项规定实质上成为一项宣示性规范。 事实上，若从经营自由的边界来考虑，网店监管问题的处理将变得非常简单 。如前所述，在借款人为企业或借款人借款用途为经营活动时，只有民间借贷的利率大大超过银行同类贷款利率4倍并构成高利贷的情形下，才可能损害金融秩序与社会秩序。因此 ...
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安全生产制度，严格执行安全生产各项规定。全面落实企业安全生产主体责任和政府安全监管主体责任，不断创新安全生产管理体制和机制。严格现场管理，强化工作纪律 面向公众的科学普及。 构建产业科技创新投融资体系。建立财政拨款、企业投资、银行贷款、社会投入等相结合的多元化、多渠道科技投入体系。强化企业科技投入主体 ...
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