责任的，人民法院不予支持。但是，当事人请求变更履行期限的，人民法院应当结合案件的实际情况，根据公平原则进行变更。 5.承租房屋用于经营，疫情或者疫情防控措施 、物流运输、文化旅游等受疫情或者疫情防控措施影响严重的公司或者其股东、实际控制人与投资方因履行业绩对赌协议引发的纠纷，人民法院应当充分考虑疫情 ...
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代表人、主要负责人和其他直接责任人;浙江将其规定为法人的法定代表人、主要负责人和实际控制人;范围最广泛的是《厦门经济特区社会信用条例》，惩戒的范围包括法人的法定 中的各个领域进行披露。银行对社会主体的征信记录反映社会主体的履约能力，保险公司、信贷公司等与其关注的焦点相同，故银行的失信记录可以在保险公司 ...
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的识别。该指引认为, 腐败官员一般会采取一系列手段隐瞒其受益所有人或者其财产实际控制人。由此FATF要求金融机构和特定非机构在开展客户尽职调查时, 应当 部门和机构, 例如工商部门、金融机构、非特定金融行业、公司法人以及税务等。完善透明度及受益所有人等相关信息, 需要多个部门间的合作, 只有建立有效的 ...
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的识别。该指引认为, 腐败官员一般会采取一系列手段隐瞒其受益所有人或者其财产实际控制人。由此FATF要求金融机构和特定非机构在开展客户尽职调查时, 应当 部门和机构, 例如工商部门、金融机构、非特定金融行业、公司法人以及税务等。完善透明度及受益所有人等相关信息, 需要多个部门间的合作, 只有建立有效的 ...
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提起的虚假诉讼。经进一步审查发现，甲商贸公司、乙投资公司的实际控制人成某某通过受让债权取得乙投资公司80%的股权，后因经营不善产生巨额债务，遂 区人民法院申请执行。2014年3月，西安市雁塔区人民法院作出执行裁定书，以甲实业公司名下财产被西安市中级人民法院拍卖，尚需等待分配方案确定后再恢复执行为由， ...
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的识别。该指引认为, 腐败官员一般会采取一系列手段隐瞒其受益所有人或者其财产实际控制人。由此FATF要求金融机构和特定非机构在开展客户尽职调查时, 应当 部门和机构, 例如工商部门、金融机构、非特定金融行业、公司法人以及税务等。完善透明度及受益所有人等相关信息, 需要多个部门间的合作, 只有建立有效的 ...
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或价值操纵、尾市交易操纵。 按照《指引》的解释，“抢帽子交易”是指证券公司、证券咨询机构、专业中介机构及其工作人员，买卖或者持有相关证券，并对该 该种期货合约总申报量百分之五十以上的; (六)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东或者其他关联人单独或者合谋，利用信息优势，操纵该公司 ...
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的识别。该指引认为, 腐败官员一般会采取一系列手段隐瞒其受益所有人或者其财产实际控制人。由此FATF要求金融机构和特定非机构在开展客户尽职调查时, 应当 部门和机构, 例如工商部门、金融机构、非特定金融行业、公司法人以及税务等。完善透明度及受益所有人等相关信息, 需要多个部门间的合作, 只有建立有效的 ...
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