称《解释》），就本案作如下分析。 第一，被告张某是否涉嫌恶意透支型信用卡诈骗犯罪？依《刑法》第196条第二款规定，恶意透支是指持卡人以非法占有为目的 不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。需要指出，本案法院适用此条规定值得商榷。如前文所述，刑民交叉没有 ...
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指出，在法院未判决或者公安机关未立案之前，偿还了这些透支款息的，从轻处理或者不追究刑事责任，这样既依法追究那些恶意透支的诈骗行为，同时又发挥法律的 透支呈现的高发态势，两高对信用卡恶意透支行为作出司法《解释》，对防范信用卡诈骗犯罪，以及防范金融风险具有积极的现实意义，同时也有助于培育信用卡征信体系建设 ...
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金建平贷款的用途根本不是用于经营，而是用于偿还个人债务，存在诈骗嫌疑，遂向公安机关报案且已经立案。因此，担保公司在庭审中提出按照先刑后民的程序， 放贷款给金建平的企业，是基于担保公司的担保，而并非是基于金建平的诈骗行为。因此本案适用最高人民法院1998年《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干 ...
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，洗钱者一般都利用各国主权管辖范围的限制，将黑钱在数个国家间进行转移，给立案追查设置障碍。当今，由于各国法律规定的不同以及其他方面原因，跨国间的反洗钱协作 件。 各类经济犯罪数额也相当巨大，最高的数额达32亿。毒品犯罪依然严重，仅公安机关登记在册的吸毒成瘾人员就达52万。（注：参见曹凤：《中国问题报告 ...
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第一百九十六条规定的数额特别巨大。 第九条恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等 一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。第十一条发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放贷款 ...
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百九十六条规定的“数额特别巨大”。 第九条 恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等 判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。 第十一条 发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放 ...
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百九十六条规定的“数额特别巨大”。 第九条 恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等 判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。 第十一条 发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放 ...
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百九十六条规定的“数额特别巨大”。第九条 恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等 判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。第十一条 发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放贷款 ...
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为了挽回损失会迫使借款人去骗后还前，将本来正常合法的民间借贷，逼成真正的诈骗行为。干部参与地下融资，是加剧当地金融危机并推高严重 性的主要因素。必须从干部 的路，必须及时纠正。这一条政府要高度重视，公安机关和法院要特别注意把好立案关，领导则不能直接干预公安机关的依法把关。民间金融集资的三种性质，引出了 ...
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不知道司法机关是否已对D采取强制措施，只知道公安机关找D在调查一些问题。明知公安机关已对可能涉嫌犯罪的D立案侦查不能等同于明知所卖车辆是犯罪所得。 三、A 自我救济行为。 四、起诉书第6页指控A犯罪的具体阐述为：明知宝马轿车系D以诈骗赃款购买而销售他人；刑法第三百一十二条关于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的行为 ...
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