本公司购买了高额财产保险，便串通该项保险业务的代理人某丙，一同说服某乙将保险标的转移，然后向保险公司报案宣称财产被盗，要求理赔。甲与乙则自告奋勇前去 其在查处、防范金融违法犯罪活动中不可缺少的作用。（二）整顿金融市场，规范金融秩序我国当前金融机构整体性背职操作的现象严重，造成金融市场秩序一定程度的混乱 ...
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即经营者自己发行和委托第三方（商业银行、支付卡公司或者其他非金融机构）（注：相关文献可参见张倩：《预付卡业务监管比较研究》，《中国信用卡》2011 年 合同犹豫期制度，确立预付费消费合同犹豫期制度，必将对促进该行业的规范运行起到积极作用。在此方面，山东省青岛市消费者权益保护委员会于 2011 年制定并 ...
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易于将预付卡混杂在合法行为之中实现洗钱。此外，由于发卡市场不规范，洗钱集团可以假借发卡业务，将非法资金混入发卡所得收入之中，以实现其洗钱的目的 涉及预付卡的规制，但并非所有预付卡都能适用该法。联邦存款保险公司（FDIC）认为，潜在于预付式支付工具（Stored－ value products）中的资金 ...
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的员工打掉牙只能往肚子里吞。笔者致电武汉的一家劳务公司，在新法实施前这家公司的业务大幅增长，从中可见一斑。 因此，新的劳动合同法的效应，在 1.协议双方内部规章制度冲突的法律风险用工单位订立合同时应当查阅劳务派遣单位制定的规范派遣员工的规章制度，当用工单位与劳务派遣单位对于同一事项的内部规章制度规定不 ...
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合格的交易设施；有健全的管理制度和规范的自营业务与经纪业务分业管理的体系。经纪类证券公司只允许专门从事证券经纪业务，其注册资本的最低限额为人民币5千 违法违规行为依然存在；证券机构挪用客户保证金、开设非法网点、允许透支或为客户提供担保等现象依然没有杜绝。这些都说明贯彻实施《证券法》应紧紧围绕依法治市、 ...
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合格的交易设施；有健全的管理制度和规范的自营业务与经纪业务分业管理的体系。经纪类证券公司只允许专门从事证券经纪业务，其注册资本的最低限额为人民币5千 违法违规行为依然存在；证券机构挪用客户保证金、开设非法网点、允许透支或为客户提供担保等现象依然没有杜绝。这些都说明贯彻实施《证券法》应紧紧围绕依法治市、 ...
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的信贷风险 不容忽视。 2、伴随着金融开放和金融改革的深入，国有银行要按照公司化和股份化的要求进行综合改革，向社会公众公开披露经营信息，直接进入资本 债务不还，列入黑名单，任何人再到银行贷款都不可能。 （五） 完善担保制度和推行贷款保险制度 考察发达国家市场经济的发展史，在市场经济发展的初始阶段，都 ...
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1999年发布的《特恩布尔报告》（Turnbull Report），它们也被称为是英国公司治理和内部控制研究史上的三大里程碑。 1、1992年《卡德伯利报告 被审计银行严重违反银行经营管理的基本原则，如违反信贷决策和担保程序放贷、违法分级授权体制从事业务等； （2）日常的经营管理系统和记录无法保证银行 ...
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的混同；第五，不同实体权益的同一性；第六，存在明显的公司内部的债务担保；第七，未遵守公司规范方式的资产转移。对这些判断标准可大致分类如下： 1.另一 方便不遵守适当手续而彼此转移资产或调拨资金的程度；资本的充足情况；资产或经营业务的混合；指定共同的董事或高级管理人员和举行董事会联合会议；共同营业地；与 ...
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财产（或为替代它给予信贷）以为由订单产生的或可能产生的交易或合同作保证或担保。该法关于期货经纪商的规定与美国期货交易法的规定有着相似之处。但根据该法第 立法中，健全法规，规范管理，如实行自营帐户与客户帐户分设制度，是能够有效的解决好这些问题的。因此，没有必要严禁期货行纪公司从事自营业务。对于第二类和第 ...
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