的积极作用。2011年凤凰财经网举办了一场高利贷：中国经济'新解药'?的网络专题讨论，以茅于轼为代表的经济学家站在正方观点，认为高利贷是利国利民的 有市场[16].长期以来，我国严格的利率监管限制了资金多元投放路径，民间资本与银行信贷资本长期共存却无法形成有效的市场竞争。民间借贷长期游离于正规金融监管 ...
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在业务操作的过程中，客户信息来源不畅，不能准确了解客户在其它银行的贷款情况和资信状况，贷款调查审查困难，对客户资金流向也不能有效 监管有效性； 另一方面，部分新型金融机构尚未确立监管部门，监管出于真空状态，例如 P2P 网络借贷平台，现阶段仍然按照一般的互联网工商企业进行管理，没有监管部门对其实际从事 ...
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在业务操作的过程中，客户信息来源不畅，不能准确了解客户在其它银行的贷款情况和资信状况，贷款调查审查困难，对客户资金流向也不能有效 监管有效性； 另一方面，部分新型金融机构尚未确立监管部门，监管出于真空状态，例如 P2P 网络借贷平台，现阶段仍然按照一般的互联网工商企业进行管理，没有监管部门对其实际从事 ...
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立新.中国反洗钱战略 (2013~2018) 的升级转型及其实施机制的建立.管理世界, 2013 (09) . [2]陶士贵, 姜薇.中资银行走出去应对反洗钱制裁的思考--基于农行纽约分行被美国反洗钱制裁事件.财会月刊, 2018 (2) . [3]朱 ...
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在业务操作的过程中，客户信息来源不畅，不能准确了解客户在其它银行的贷款情况和资信状况，贷款调查审查困难，对客户资金流向也不能有效 监管有效性； 另一方面，部分新型金融机构尚未确立监管部门，监管出于真空状态，例如 P2P 网络借贷平台，现阶段仍然按照一般的互联网工商企业进行管理，没有监管部门对其实际从事 ...
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【规则日期】2012.09.10 【法宝引证码】CLI.C.2125099 二 最高人民法院公报案例 1.网络竞价系统自动生成的《竞价结果通知单》不能形成有效承诺的，该交易依法不 有效承诺的，交易依法不能成立。 （2）网络竞拍是拍卖的一种特殊形式，在其有特别规定时依其规定，在无特别规定时，可以适用《 ...
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在业务操作的过程中，客户信息来源不畅，不能准确了解客户在其它银行的贷款情况和资信状况，贷款调查审查困难，对客户资金流向也不能有效 监管有效性； 另一方面，部分新型金融机构尚未确立监管部门，监管出于真空状态，例如 P2P 网络借贷平台，现阶段仍然按照一般的互联网工商企业进行管理，没有监管部门对其实际从事 ...
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商业广场等）通过大屏幕轮番播放当地失信人名录，起到较大威慑作用。2、网络快速查询及执行查控2016年3月最高人民法院和公安部联合下发了《关于建立快速 23日香港《南华早报》网站报道，2014年石家庄商人颜世彪从中信银行贷款5000万人民币之后举家逃往加拿大。不列颠哥伦比亚最高法院2017年2月21日的 ...
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在业务操作的过程中，客户信息来源不畅，不能准确了解客户在其它银行的贷款情况和资信状况，贷款调查审查困难，对客户资金流向也不能有效 监管有效性； 另一方面，部分新型金融机构尚未确立监管部门，监管出于真空状态，例如 P2P 网络借贷平台，现阶段仍然按照一般的互联网工商企业进行管理，没有监管部门对其实际从事 ...
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在业务操作的过程中，客户信息来源不畅，不能准确了解客户在其它银行的贷款情况和资信状况，贷款调查审查困难，对客户资金流向也不能有效 监管有效性； 另一方面，部分新型金融机构尚未确立监管部门，监管出于真空状态，例如 P2P 网络借贷平台，现阶段仍然按照一般的互联网工商企业进行管理，没有监管部门对其实际从事 ...
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