，导致ZL公司财产记录不实；林、赵二人将公司的赢利当做自己的财产随意调用，或转化为股东个人财产。ZL公司两名实际控制人产生纠纷之后，林某义、赵某伟 在将车开到河南后，与游某云之间就返还被扣工资问题有过协商，据此即可认定双方存在债务纠纷，二审对此进行了确认。若行为人与所在单位间存在债务纠纷，行为人之占有 ...
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受贿人已经着手实施收受该约定受贿300万元的认定理由，因而不能将约定受贿的300万元认定为受贿数额。基于同样的法理，介绍贿赂人余某某对该约定贿赂300万元的 50％。2008年至2014年8月，刘某以支付调试费的名义向张某实际控制的另一公司转款共计1310.3367万元。同时还查明：书证《董事会决议》 ...
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认定是相同的，也就是都认为构成合同诈骗罪；但对于将车辆进行质押向他人借款行为性质的认定，却有所不同。 在案例1中，法院认为：行为人出于骗租车辆后变现的动机， 控制之下，卖房人既失去了房屋的产权又面临无法拿回剩余房款的被侵害状态，被告人的诈骗犯罪已经既遂。在第二个环节中，被告人已实际控制的房产只是其后续 ...
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人员具有期货从业资格； （三）有符合法律、行政法规规定的公司章程； （四）主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近3年无重大违法违规记录 ，监督、检查会员行为，对违反协会章程和自律性规则的，按照规定给予纪律处分； （三）负责期货从业人员资格的认定、管理以及撤销工作； （四）受理客户与期货 ...
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是相同的，也就是都认为构成合同诈骗罪；但对于将车辆进行质押向他人借款行为性质的认定，却有所不同。 在案例1中，法院认为：“行为人出于骗租车辆后变现的动机， 的控制之下，卖房人既失去了房屋的产权又面临无法拿回剩余房款的被侵害状态，被告人的诈骗犯罪已经既遂。在第二个环节中，被告人已实际控制的房产只是其后续 ...
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对于占有的基本概念，即占有是人对物的事实上的支配控制，应当是统一的。[26]当然，民法基于自己对经济效益的追求，对占有的认定标准可以更加宽松、范围更广， ，无论从事实上还是法律上都是该笔存款债权的享有人。而现金意义上的存款，由于始终无人支取一直处于银行的实际控制之下，由银行占有。 其次，虽然行贿人将卡 ...
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青睐，而另一边却是P2P网络借贷公司频频跑路，甚至行业倒闭潮亦此起彼伏。基于此，认真研究P2P网络借贷及其异化现象，控制其法律风险，尤其是刑事法律风险， 还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的实际损失或者侵权人的违法所得不能确定的，由人民法院根据侵权行为的情节，判决给予五十万元以下的 ...
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(40)简而言之，争议主要集中于正犯不构成犯罪情形的从属性障碍，以及共同故意的认定这两点。 （二）国内外对网络服务商的刑事制裁经验 我国司法解释对三大类的网络 网络服务商的实际作用，设定了不同的模式。对帮助传播性质的行为，侧重于判断明知，提出了推定知情原则。对信息持有和管理方面的行为，重点强调控制能力 ...
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的数额外，现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币，也应认定为出售假币的数额。 第二十一条 [金融工作人员购买假币、以假币换取货币案(刑法第一 该种期货合约总申报量百分之五十以上的; (六)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东或者其他关联人单独或者合谋，利用信息优势，操纵该 ...
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人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。(二)上交所规则1、发行人向本所申请其首次公开发行股票上市时，控股股东和实际控制人应当承诺：自发行人 或者面临严重财务困难，受让人提出的挽救公司的重组方案获得该公司股东大会审议通过和有关部门批准，且受让人承诺继续遵守上述承诺；(3)本所认定的其他情形。...
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