，均属洗钱行为。 《刑法》第191条规定，洗钱犯罪是指明知是毒品犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪和黑社会性质犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其 资本外逃问题探讨》。[J] .济体制改革，2004（5）。 5、何红梅。《商业银行反洗钱中的现状及对策》。[J] .福建金融，2005（6）。 6、王洪 ...
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有组织侵权犯罪的基本措施。该条规定成员国至少应该对在有规模的商业活动中故意伪造商标或盗版的行为提起刑事诉讼并给予刑事处罚。处罚应当包括监禁、具有足够威慑作用的罚金 合在一起也存在立法技术问题。显然，要求行为人同时实施两种行为才能构成犯罪是不科学的，也是与《著作权法》第47条第1款第1项的规定相悖的。 ...
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性质】虚开增值税专用发票行为。——这些“开具与实际经营情况不符的发票”的行为，仍然是虚开增值税专用发票的违法行为。【处理方式】检察机关作出《不起诉决定书》， 遭受的销售利润损失、商业秘密的合理许可使用费等因素，正确认定权利人损失数额和侵权人违法所得。四是依法妥善办理科研人员涉嫌职务犯罪案件，为激发科技 ...
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第二百七十五条的规定定罪处罚;偶尔偷开机动车辆，情节轻微的，可以不认为是犯罪。 (五)实施盗窃犯罪，造成公私财物损毁的，以盗窃罪从重处罚;又构成其他犯罪的， 盗窃罪行或者报复等，故意破坏公私财物构成犯罪的，应当以盗窃罪和构成的其他罪实行数罪并罚。 (六)盗窃技术成果等商业秘密的，按照刑法第二百一十九条 ...
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自身收入的主要来源，甚至为了从事非法集资犯罪活动而成立专门的理财咨询、私募股权、资产管理等公司。个别金融机构工作人员或者商业银行从业人员利用金融机构或商业银行 的协作互动机制还不够完善，相关措施落实还不到位，未能最大限度发挥合力，这也是导致追赃数额较少的原因之一。实践中一些行政执法部门对于已涉嫌犯罪的 ...
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悉尼先驱晨报》就发表评论认为，上述四人的行为不构成犯罪，即使一定要入罪的话，充其量是商业犯罪，不应当涉及国家机密及间谍罪[1]。凤凰卫视评论员邱震 产生在民间但政府可以通过一定方式使之成为政府所有的信息。这里所说的控制，是指政府可以通过一定手段严格控制知悉范围。对于那些虽然不产生在国家机关或政府主导的 ...
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非法利润。证券犯罪利用互联网金融的创新机制，更是会对证券市场构成严峻的信息风险，从而引发金融消费者资产风险。互联网金融最基本的经济机制与商业模式表现 制为主导进行证券市场信息风险控制显然不切实际。应对新媒体与互联网金融时代证券犯罪对信息效率与信息安全的挑战，必须充分发挥市场化监管外部性、独立性、效率性 ...
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七十五条的规定定罪处罚；偶尔偷开机动车辆，情节轻微的，可以不认为是犯罪。（五）实施盗窃犯罪，造成公私财物损毁的，以盗窃罪从重处罚；又构成其他犯罪的，择 为掩盖盗窃罪行或者报复等，故意破坏公私财物构成犯罪的，应当以盗窃罪和构成的其他罪实行数罪并罚。（六）盗窃技术成果等商业秘密的，按照刑法第二百一十九条的 ...
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十五条的规定定罪处罚;偶尔偷开机动车辆，情节轻微的，可以不认为是犯罪。 第 1 页(五)实施盗窃犯罪，造成公私财物损毁的，以盗窃罪从重处罚;又构成其他犯罪的 盗窃罪行或者报复等，故意破坏公私财物构成犯罪的，应当以盗窃罪和构成的其他罪实行数罪并罚。 (六)盗窃技术成果等商业秘密的，按照刑法第二百一十九条 ...
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招标投标、政府采购等商业活动中，违背公平原则，给予相关人员财物以谋取竞争优势的，符合行贿罪的犯罪目的谋取不正当利益。 四是2003年《全国法院 是行为人携带上述刀具以外的其他器械。这种器械是否为凶器，关键在于行为人是否为犯罪而准备。根据2005年最高人民法院《关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题 ...
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