、发展、补充内部方案、政策、程序和控制，以预防和监测洗钱犯罪。内部控制纲要至少应包括下述内容： 建立确保其雇员高度诚实的程序和对雇员人品、工作和金融 持续发展的雇员培训项目，诸如知道你的客户培训项目，对雇员进行有关预防洗钱的教育，使雇员知道自己在识别客户、保存和提供记录、记录和报告现金交易以及报告可疑 ...
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的名义进行的，既对现实生活中产生的新法律现象不具有足够的理论解释力与指导意义，又与私法固有理论不兼容，甚至导致私法体系无法自我圆恰并最终失去独特 关爱等社会连带（如建立社会保险、住房公积金）关系时，则形成社会法关系。 [54]如教育、科技、医卫、文化、体育、慈善法。部分内容与社会保障法有交叉。 [55 ...
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前应当作好下列准备工作:6、案情比较复杂、证据材料较多的案件,可以组织当事人交换证据;;最高人民法院于1999年10月20日公布的《人民法院五年改革的纲要》中规定:民事、经济审判方式改革要进一步完善举证制度,除继续坚持主张权利的当事人承担举证责任的原则外,要建立举证时限制度,重大、复杂、疑难案件庭前 ...
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但法律只是少数统治阶层手中的玩物，广大社会底层只能敬而远之。新中国成立以后由于长期指导思想和政策的失误，市场经济的运作模式被否定，在法律上全面移植前苏联模式 文书。 三、裁判文书改革中的理念移植及凸现 最高人民法院在《人民法院五年改革纲要》中明确提出：加快裁判文书的改革步伐，提高裁判文书的质量。改革的 ...
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的加剧化与隐蔽化，保障安全是保障未来的不确定性的观点深入人心，国家也一再教育民众，未来社会充满经济犯罪危险，应增强避险意识。同时，为了保障经济秩序， 路上[M]汪浩，译．台北：巨流图书公司，2003:4. {2}张明楷外国刑法纲要[M]．北京：法律出版社，2007:6-7；内藤谦．刑法总论讲义[M]． ...
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的加剧化与隐蔽化，保障安全是保障未来的不确定性的观点深入人心，国家也一再教育民众，未来社会充满经济犯罪危险，应增强避险意识。同时，为了保障经济秩序， [M]汪浩，译．台北：巨流图书公司，2003:4. {2}张明楷外国刑法纲要[M]．北京：法律出版社，2007:6-7;内藤谦．刑法总论讲义[M]．东京 ...
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:ConstitutionalLawPrinciples and Policies,third Edition,Aspen Publishers,2006,P559. [18][德]康拉德黑塞：《联邦德国宪法纲要》，李辉译，商务印书馆2007年版，第162页。 [19]参见[德]乌 ...
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，不能重于第一次审判所选择的刑罚。1958年的《苏联和备加盟共和国刑事诉讼纲要》第46条题为：上诉审对判刑人不得加重刑罚或适用规定较重罪行的法律， 将导致重罪轻判、轻纵犯罪，既不利于刑事诉讼法惩罚犯罪目的的实现，也不利于罪犯的教育和改造。 其次，它与刑事诉讼法的有错必纠原则相矛盾。刑事诉讼法的所有程序 ...
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何谓伴随情节呢？何秉松教授指出：伴随情节如家庭、社会、经济条件、教育水平等等通过对行为人动机形成过程的影响，决定行为人的行为符合刑法规范要求的期待 第77页。 [9]前引[5]，第88页。 [10]张明楷：《外国刑法纲要》，清华大学出版社2007年版，第194-195页。 [11]前引[6]，第327 ...
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何谓伴随情节呢？何秉松教授指出：伴随情节如家庭、社会、经济条件、教育水平等等通过对行为人动机形成过程的影响，决定行为人的行为符合刑法规范要求的期待 第77页。 [9]前引[5]，第88页。 [10]张明楷：《外国刑法纲要》，清华大学出版社2007年版，第194-195页。 [11]前引[6]，第327 ...
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