准确打击经济犯罪，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律规定，最高人民检察院、公安部制定了《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的 的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民 ...
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１９９６年１２月２４日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》，诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。这就表明对诈骗未遂 信用卡诈骗罪。根据全国人大常委会２００４年１２月发布的《关于〈中华人民共和国刑法〉有关信用卡规定的解释》，刑法规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构 ...
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汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；(三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；(四)伪造信用卡的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其 范围，依照法律、行政法规的规定确定。证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者 ...
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信用卡被盗后遭冒用，损失是商家担责，还是持卡人自负 【案情】康先生是中信银行信用卡的持有人。2009年4月7日，康先生在饭店吃饭时丢了钱包，里面有 侵权之诉，哪个更有利？ 答：这个要根据实际情况具体分析。克隆卡民事案件涉及的法律关系由于主体不同而不同。一是合同关系。持卡人和发卡行之间本质上包含储蓄存款 ...
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四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他 规定的报告义务。 第一百零一条本法总则适用于其他有刑罚规定的法律，但是其他法律有特别规定的除外。 第二编分则 第一章危害国家安全罪 第一百零二条勾结 ...
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区别开来。[11]《澳门特区刑法》第257条也指出担保卡、信用卡等等同于货币，从而将伪造信用卡的行为与伪造文件和伪造印花票证、伪造印章等行为区别开来 。 [11]《西班牙刑法典》，潘灯译，中国政法大学出版社2004年版，第147页。 [12]澳门政府法律翻译办公室译：《澳门刑法典、澳门刑事诉讼法典》， ...
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随意支取、使用，却不履行偿还义务，把风险全都转嫁给了银行。信用卡恶意透支的结果是违背了信用卡的征信初衷，加大了银行体系风险，严格地说，也是一种 款息的，从轻处理或者不追究刑事责任，这样既依法追究那些恶意透支的诈骗行为，同时又发挥法律的警示和教育作用，尽可能地缩小刑事打击面。 笔者以为，面对信用卡恶意 ...
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吸收犯 一、概述 金融犯罪，是指发生在金融业务活动领域中的，违反金融管理法律法规及有关规定，危害国家有关货币、银行、信贷、票据、外汇、保险、证券期货等 》第一百九十六条关于盗窃信用卡并使用的，按照盗窃罪定罪处罚的规定。该条规定属于我们上文中提到的法律明文规定按照一罪定罪处罚的情形。但对于该行为性质的 ...
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减少相应的刑罚量。 （1 ）为吸毒、赌博等违法犯罪活动而进行信用卡诈骗的，可以增加基准刑的 20 ％以下； （2 ）确因生产所需、生活所迫、学习、 健康的污染物超过国家污染物排放标准或者省、自治区、直辖市人民政府根据法律授权制的污染物排放标准 3倍以上的；（ 4）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞 ...
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的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，或者明示、暗示他人从事上述交易活动，具有下列情形之一 方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在100万元以上不满500万元的，或者造成金融机构资金20万元以上不满100万元逾期 ...
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