赖昌星通过晋江“东石丽”地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融 。注意从中发现洗钱犯罪活动的蛛丝马迹。一是加强金融内部的信息交流，要通过内部网络对客户信息共享，减少获取信息成本，准确判断是否可疑交易。二是建立信息交流 ...
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的供给单位。对村民的公共需要提供“管理”的机构，理论上应是国家在基层的代理机构，但在农村地区的惯例是，非特别情况下-诸如自然灾害等-国家并没有这 将遇到麻烦：“建立健全建勤工和劳动积累工的管理制度，村委会把两工纳入土地承包合同管理，保证两工的落实”。[14]享用权利的条件规定，使得村政权得到制定条件、 ...
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债权（positiv Forderungsverletzung）,简称p.V.V. [7] 拉丁文culpa in contrahendo, 简称c.i.c. [8]德国民法典原第477条1款规定：解除合同的请求权或者减少价金的请求权以及在所保证的质量有瑕疵时的损害赔偿请求权，对动产而言于交付后六个 ...
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在茅家岭某单元楼出租房内实施电信网络诈骗的犯罪事实供认不讳，短短两个月不到，涉案资金达200余万元。 我们就是在网上代理了一个非法投资平台，然后用各种 的资金已经流通至国外，无法受理，只能建议他们打国际官司； 第三，由于之前的合同平台是以公司名义与他们签订的，金额没有达到立案标准； 第四，平台一旦跑路 ...
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出现权属登记错误。主要有三种情形:(a)共有的不动产登记在一人名下。(b)因履行无效合同产生的登记错误。如:甲受乙欺诈将一套房屋出卖给乙，并办理了过户登记。 取得的可能性。②若甲擅自以甲和乙的名义出卖给不知情的丙，甲实施了无权代理行为，丙不具有善意取得的可能性。此时，保护善意第三人丙的任务由表见代理 ...
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即可。 这里，看看一个在网上颇有争议的南通二建与新疆创天房产公司建设工程合同纠纷案。 网络上对于该案反响最大的问题是开具发票=已收款？。 从举证责任和证明 月23日取得涉诉房屋所有权证，其于2008年12月29日即办理公证委托黄某代理其出售涉诉房屋，其后以1156000元的价格将涉诉房屋卖给马某。周某 ...
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的内容毫不关心， 而是说他们研究的重点是不同的。万物都处于一张复杂的关系网络之中。事物之间是相互影响的， 牵一发动全身。如果提及关系中的一部分， 那么 交易， 而是关系。人们说主人与仆人间的法律， 而不说雇佣契约；说委托人与代理人间的法律， 而不说委托合同；说委托人与担保人间的法律， 而不说担保合同。 ...
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一)现场检查; (二)查阅、复制、暂扣或者封存当事人的经营记录、网络销售记录、票据、财务账册、合同等资料; (三)要求当事人在规定期限内对案件事实进行说明并 部门应当会同相关部门制定知识产权服务业发展规划，鼓励和支持知识产权咨询、培训、代理、鉴定、评估、运营、大数据运用等知识产权服务业发展。 第三十一 ...
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的内容毫不关心， 而是说他们研究的重点是不同的。万物都处于一张复杂的关系网络之中。事物之间是相互影响的， 牵一发动全身。如果提及关系中的一部分， 那么 交易， 而是关系。人们说主人与仆人间的法律， 而不说雇佣契约；说委托人与代理人间的法律， 而不说委托合同；说委托人与担保人间的法律， 而不说担保合同。 ...
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出现, 劳动者的人力资本日益重要, 在某种意义上, 公司已成为一个围绕关键性资源 (critical resources) 而生成的专用性投资网络, 至于这种关键性资源究竟是货币或实物资本, 抑或人力资本, 并无区别。[71] 利益相关者理论深刻影响了司法 ...
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