在诈骗过程中常常使用了伪造（变造）存折（单）或使用虚假的个人身份证，诈骗得逞后，不法分子逃之夭夭，受害者便将银行推向被告席。在上述情况下，个别法院的 一程序性规范，即金融机构只要依据上述程序进行操作，便履行了法定职责，至于当事人提供的证件是否真实有效，并不是审查金融机构工作是否存在过错的依据。首先，向 ...
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其扩张性更是显而易见。洗钱不仅为贩毒、恐怖活动、军火走私、有组织犯罪企业提供“燃料”，还给发现证实原始犯罪的司法活动制造了巨大障碍。社会每年不得不在打击、 以金融机构为犯罪对象的犯罪，也可能殃及非金融机构的资金安全。例如，贷款诈骗行为不仅是欺骗发放贷款的金融机构，而且必然殃及担保单位。 可见，金融犯罪 ...
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税款登记的纳税人、扣缴义务人，只要税务机关未依法书面通知其申报，或者由于管征信息的缺乏而无法书面通知其纳税申报的，尽管偷税数额达到法定标准也不能构成偷税 义务人自己偷偷摸摸地不交少交税款的行为；骗取出口退税罪是假报出口并提供各种虚假票证、在税务机关里、在光天化日下、由专门人员审查批准后、蒙骗税务机关 ...
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收集运用涉及犯罪嫌疑人、被告人的以下证据：是否使用虚假身份信息对外开展业务；是否虚假订立合同、协议；是否虚假宣传，明显超出经营范围或者夸大经营、投资、 应当设立明细账，在扣押后立即存入办案机关唯一合规账户，并将有关情况提供案件主办地办案机关。 人民法院、人民检察院、公安机关应当严格依照刑事诉讼法和相关 ...
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