主观上是否具有非法占有的故意。查明犯罪嫌疑人将资金用于个人挥霍还是组织生产、履行合同，或者是将资金藏匿起来，可以分析判断其主观心态，从而为抓获犯罪嫌疑人并对 涉案财产的去向是追缴涉案财产的基础。银行或其他金融机构、邮政部门、证券登记结算公司、基金管理公司等是资金流动的重要枢纽，因此，经侦机关在这些部门 ...
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存款的目的等；集资诈骗罪2件，一般采用随机拨打电话，推销基金产品及理财服务等形式套取资金；涉众的合同诈骗罪18件，其犯罪行为表现形式多样，通过与不同行业或者 涉众型经济类犯罪是经济运行中的产物，因此其所涉领域广泛，遍及投资理财、期货证券、外汇黄金、房屋租赁、网络电信、出国就业、美容美体等众多行业领域 ...
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，巨灾保险证券化的程度很低，商业保险公司无法更好地通过发行巨灾证券的方式，实现将巨灾风险在国际与国内资本市场上的有效转移与分散[11 的形式参与巨灾保险市场。在风险的分摊上，形成投保人--保险公司--巨灾保险基金--再保险公司--国际再保险公司--资本市场运作--国家财政参与的巨灾保险体系。 2.我国 ...
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或在于对金融体系的冲击，或在于对实体经济的最终影响。然而，以国际货币基金组织（以下简称 IMF）、巴塞尔银行监管委员会（以下简称BCBS）、金融稳定理事会（ 复杂性主要包括以下三种情形：一是通过许多法律实体（如子银行、保险子公司或证券子公司）开展不同类型的业务活动；二是资金和流动性集中管理的跨境经营； ...
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》第15条和《民法通则》第89条第1项作出原则性的规定。为了解决保证合同纠纷案件审理中的规范缺失问题，最高人民法院1988年《关于贯彻执行中华人民共和国民法通则＞ 了细化，尤其是《婚姻法司法解释（二）》对夫妻财产中涉及股票、债券、投资基金份额、合伙企业和独资企业中的权益等做了规定，不仅为审判实践提供了 ...
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科技手段进行贪污的行为。主要有：银行工作人员利用微机侵吞公款、套取利息，证券从业人员利用技术手段侵吞股金、红利等。 （三），主体要件。贪污罪的主体 2，劳动群众集体所有的财产； 3，用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产。在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中 ...
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二分框架的束缚，而商业信托在现代市场经济体系中的广泛应用，如不动产投资信托（REITS）、金融资产证券化（FASITS）、特殊目的信托（Special Purpose Trust，SPT）、信托型共同基金以及各种信托契据（Trust Indentures、Deeds of Trust）等，使得在目前 ...
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附属商业楼所获得的资金；物业税所获得的收入；住房公积金增值收入；政府住房基金收入、社会保障和社会捐赠。 实际上这些钱还不足以支付庞大的保障房开支。为了 机制，参与住房抵押贷款证券化的各方，如原始贷款人、证券发行人、信用增强机构、投资者等共同分担风险。 二是合同储蓄，即借贷双方通过契约筹集住房资金。潜在 ...
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主体，如公司某一特定债权人或某一购买公司产品的消费者，他们与公司之间已有的合同法律关系，已经明确了各自的权利和义务，他们的个人利益已经有所保障，没有必要 。另外，上海证券交易所和中证指数公司正在抓紧研制并计划于年中发布的上证社会责任指数，这将为投资者提供一种有效的社会责任投资基准，为基金公司推出基于该 ...
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主体，如公司某一特定债权人或某一购买公司产品的消费者，他们与公司之间已有的合同法律关系，已经明确了各自的权利和义务，他们的个人利益已经有所保障，没有必要 。另外，上海证券交易所和中证指数公司正在抓紧研制并计划于年中发布的上证社会责任指数，这将为投资者提供一种有效的社会责任投资基准，为基金公司推出基于该 ...
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