商品出售或服务提供场所。但是，银行对经营场所的防范和控制力度又是极其有限的：首先，银行又不同于其内部的办公区域，它必须向公众开放，不得无故拒绝公众 （CDM）等通过计算机、通信等科技手段提供存款、贷款、取款、转账、货币兑换和查询等金融服务的自助设施。自助银行包括具有独立营业场所、提供上述金融业务的自助 ...
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挪用的可能性。笔者认为这种认识过于乐观。因为国债回购中大量出现的挪用客户债券和资金的问题，是我国国债回购制度设计本身有问题。目前，对因为国债回购挪用国债对 中，财政部对国债品种及交易限制规则应该负有信息披露的责任，而不可以内部文件和不公开规则甚至以国家经济调整控制等目的为理由而轻易改变基本规则。参见张 ...
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的情形，而前者无论抽逃多少，都不影响公司独立法人人格，股东仅在所抽逃资金的范围内承担责任。但也有观点认为，抽逃出资行为是对法人有限责任原则的违反 或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。 问题的研究：公司内部法律关系和公司 ...
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背景，有些犯罪分子本身可能就是地方党政官员。另外，一些专门从事非法兑汇、走私货币等业务的地下钱庄往往有着海外账户和海外关系。侦查工作如果贸然展开，在侦查意图 切实从根源上解决被洗资金性质难以证明的实际困难。同时针对这种洗钱犯罪内外勾结共同犯罪的特点开展侦查工作，适当地在金融机构内部开展情报工作。 2、 ...
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信用卡的行为，在一般意义上也可以说是变造。变造与伪造不同，变造是以对真实的货币、文件等进行挖补、剪贴、揭层、拼凑、涂改等方法进行加工处理；而伪造 或单位的信用作保证，由此决定信用卡只能由持卡人本人使用，否则，将会使持卡人的资金处于巨大的风险中，同时也会给发卡银行或机构带来风险。因此，信用卡必须由持卡人 ...
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信用卡的行为，在一般意义上也可以说是变造。变造与伪造不同，变造是以对真实的货币、文件等进行挖补、剪贴、揭层、拼凑、涂改等方法进行加工处理；而伪造 或单位的信用作保证，由此决定信用卡只能由持卡人本人使用，否则，将会使持卡人的资金处于巨大的风险中，同时也会给发卡银行或机构带来风险。因此，信用卡必须由持卡人 ...
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、安全防范设施和与企业年金基金受托管理业务有关的其他设施；（六）具有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度；（七）近3年没有重大违法违规行为 、债券回购等流动性产品以及货币市场基金的比例，不得低于投资组合企业年金基金财产净值的5%；清算备付金、证券清算款以及一级市场证券申购资金视为流动性资产；投资债券 ...
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。 （四）集中性 发案部位相对集中。金融系统发生职务犯罪的形式，主要表现为利用工作上的便利，侵占、挪用资金或非法索取、收受他人财物等。2005年以来，襄城县 以致造成严重后果；只注重业务拓展，忽视内控制度的执行，不能彻底贯彻岗位牵制及一人一职（责）原则，内部监控机构形同虚设，形成管理盲点和信息沟通盲点 ...
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监督机制的情况下，为了追求政绩，不少地方很有可能把伸手易得的资金用于短期见效的政绩工程、面子工程，甚至可能引发类似上世纪90年代那种重复建设和豆腐渣工程的 科学有效的规制和监管，市场主体一旦脱离规制和监管，就会像脱缰的野马一样无法控制，经济危机随之发生；在经济危机中脱离规制和监管，会使危机雪上加霜，越 ...
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入股东也应对此承担连带责任，以保证资本充实原则的实现。而在股东内部，同意以该债权作为对公司出资的其他股东还应对其他股东承担赔偿责任。有的债权原来就 不符，影响公司的资本与资金调度利益，甚至可能违背法律对出资的强制性规定，成为规避法律的手段。如我国《公司法》第27条规定：全体股东的货币出资金额不得低于 ...
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