James Melbourne将获利的一半交给其女婿；两人被指控内幕交易。[38] 2008年，英国FSA成功刑事起诉了Matthew Uberoi，荷兰银行ABNAmro公司中介业务分支RBS Hoare Govett公司的一名前实习生及其父亲。[39]这是一起典型的运用环境证据证明内幕信息传递的 ...
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James Melbourne将获利的一半交给其女婿；两人被指控内幕交易。[38] 2008年，英国FSA成功刑事起诉了Matthew Uberoi，荷兰银行ABNAmro公司中介业务分支RBS Hoare Govett公司的一名前实习生及其父亲。[39]这是一起典型的运用环境证据证明内幕信息传递的 ...
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是不成立的。? 根据社会一般人的认识判断，许霆应非常清楚，每一笔提取款项都会有相应的记录，无论取多少次，取走多少钱，所有交易信息都会记录在他 损失之间找到一个平衡点，做出公正判决。? 有不少法律人士认为许霆的行为构成不当得利，银行应以不当得利返还请求权向许霆主张还款。合同被撤销后，当事人双方均有恢复 ...
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以公司人格独立为理由拒绝承担履行债务的责任。这些行为不仅严重损害了作为债权人的银行的利益，而且严重妨碍了金融秩序和社会信用。为了遏制此种妨碍信用的行为， 一起，允许公众查阅，这样在当事人订约时，一方就可以查阅另一方是否有欠债记录，从而决定是否与其交易。这就可以极大地减少那些负债累累却仍然大量举债的现象 ...
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自2004年到2007年上半年，全市法院提供被执行人相关信息43764条，银行等授信机构在查阅相关信息记录后，对相关单位或人员信贷申请的平均批准率为3． 这才意识到问题的严重性，主动到法院交了执行款，同时要求删除不良信用记录。[21]同时，作为构建国家执行威慑机制的一项基础性工作及人民法院解决执行难的 ...
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and Combating the Financing of Terrorism on the People's Republic of China，29 June 2007，para．75。 ⑹参见中国人民银行：《2006年中国反洗钱报告》，第五章反洗钱监测分析和洗钱案件查处。 ⑺参见《欧洲 ...
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securities intermediary）制度。它规定的证券中介人是指某清算公司，或某人，包括银行或经纪商，通常它的业务是为他人维护证券账户，并且它正在从事这样 内的证券和资金、CSD收取的结算风险基金和结算互保金、CSD在银行开立的结算备付金专用存款账户内的资金、根据成交结果确定的应付资金，特 ...
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最近3年是否在税务、工商等行政机关，以及金融监管、自律管理、商业银行等机构存在不良记录，具体包括：缴纳相关税费及合同履约情况，在开立基本账户商业银行 和中国证监会规定的不得担任高级管理人员的情形。 第二十九条 对申请人受处罚的记录，律师应当查验的内容主要包括：拟任高级管理人员在最近3年是否存在违法违规 ...
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往往隐瞒下来控制外传，自行处理而不向有关执法机关报案17。例如，美国纽约花旗银行是1997年唯一一家报告了受黑客攻击损失情况的公司，但是它立即就发现它的 承认，在其法律制度下也正在推广着。该报告建议各国政府采取措施承认计算机的记录作为诉讼中的证据25但是，这一建议能否和如何作为合法证据使用，只能从立法 ...
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钞机是真的呢?因此，我们可以为法院的判决提供的唯一合理解释是，法院假定银行比客户更重视信誉，因而更值得信赖。如果这个假设不成立，法院的判决就是 ，个人就更可能从事欺骗活动。① 此外，形形色色的中介组织(如信用评估公司)通过监督和记录市场中的交易行为，为现代社会的信誉机制提供了信息基础。几乎所有的中介 ...
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