、实时退还押金等方式提供服务,收取用户押金、预付资金的企业须在注册地开立专用账户,实行专款专用,资金由银行存管,并公示押金与预付金退还时限,及时退还 经批准方可实施 可允许投资国债、金融债券、货币型基金等低风险标的,限制投资企业债券、债券型基金等中等风险标的,禁止投资股票、期货、外汇等高风险标的。投资 ...
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自然人进行身份识别, 并将其身份证复印件和联网核查等资料在账户资料中留存。对个体户、个人独资企业、分公司、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林渔 客户身份识别规格对委托单位的员工开展客户身份识别工作, 加强内部过度账户和网银、手机银行监测分析, 将所有实质性涉及客户行为的交易都纳入反洗钱监测分析系统 ...
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自然人进行身份识别, 并将其身份证复印件和联网核查等资料在账户资料中留存。对个体户、个人独资企业、分公司、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林渔 客户身份识别规格对委托单位的员工开展客户身份识别工作, 加强内部过度账户和网银、手机银行监测分析, 将所有实质性涉及客户行为的交易都纳入反洗钱监测分析系统 ...
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自然人进行身份识别, 并将其身份证复印件和联网核查等资料在账户资料中留存。对个体户、个人独资企业、分公司、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林渔 客户身份识别规格对委托单位的员工开展客户身份识别工作, 加强内部过度账户和网银、手机银行监测分析, 将所有实质性涉及客户行为的交易都纳入反洗钱监测分析系统 ...
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自然人进行身份识别, 并将其身份证复印件和联网核查等资料在账户资料中留存。对个体户、个人独资企业、分公司、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林渔 客户身份识别规格对委托单位的员工开展客户身份识别工作, 加强内部过度账户和网银、手机银行监测分析, 将所有实质性涉及客户行为的交易都纳入反洗钱监测分析系统 ...
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,尽管朱某出具给蔡某的借条为100万元,但其中85万元系通过银行转账到朱某账户,蔡某对于15万元现金交付需举证证明,其未能提供借条以外实际交付 ,只能说明蔡某有理由相信朱某为项目负责人。建设部2004年发布的《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定》第4条规定 ...
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