商品出售或服务提供场所。但是，银行对经营场所的防范和控制力度又是极其有限的：首先，银行又不同于其内部的办公区域，它必须向公众开放，不得无故拒绝公众 （CDM）等通过计算机、通信等科技手段提供存款、贷款、取款、转账、货币兑换和查询等金融服务的自助设施。自助银行包括具有独立营业场所、提供上述金融业务的自助 ...
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，有些犯罪分子本身可能就是地方党政官员。另外，一些专门从事非法兑汇、走私货币等业务的“地下钱庄”往往有着海外账户和海外关系。侦查工作如果贸然展开，在侦查 切实从根源上解决被“洗”资金性质难以证明的实际困难。同时针对这种洗钱犯罪内外勾结共同犯罪的特点开展侦查工作，适当地在金融机构内部开展情报工作。2、 ...
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世纪。当时，随着海上交通的日益发达，商品货币以惊人的速度发展，以至于西方资本主义国家的统治者不得不考虑采取监管措施加以控制，以维护本国的利益，于是通过立法 的通讯交通工具，用以对付缉私人员的查私活动，有的还在缉私队伍内部安插走私组织成员，择机而动。一些走私分子屡屡得手后，资金日益雄厚，反过来又使走私 ...
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流动情况及其他涉嫌非法集资可疑资金的监测工作。第十三条 金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务：（一）建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工 集资资金余额；（二）非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益；（三）非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员 ...
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理财为名非法集资,如代为买卖证券,对客户作出稳赚收益或者赔偿损失的承诺,将客户的交易结算资金和证券归入自有财产;六是凭借其他金融从业资质混淆视听,从事非法集资 犯罪嫌疑人索某标榜以区块链技术作为底层技术支撑,利用平台推广虚拟货币积分,向集资参与人宣传虚拟货币是一种资产,总量有限,越发越少、买得越晚越贵 ...
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有预防与辅助作用。此外，试点还重视发挥配额储备机制、市场稳定调节资金机制等在碳价调控中的积极作用。 ２．正视不足之处 然而，我国试点在探索碳价调控路径 、增加配额以从微观上调节市场供求、调控碳价。然而，笔者认为碳交易市场与货币市场在调控目标、调控内容等方面均有所不同。碳交易市场是为实现温室气体减排目标 ...
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有预防与辅助作用。此外，试点还重视发挥配额储备机制、市场稳定调节资金机制等在碳价调控中的积极作用。 ２．正视不足之处 然而，我国试点在探索碳价调控路径 、增加配额以从微观上调节市场供求、调控碳价。然而，笔者认为碳交易市场与货币市场在调控目标、调控内容等方面均有所不同。碳交易市场是为实现温室气体减排目标 ...
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有预防与辅助作用。此外，试点还重视发挥配额储备机制、市场稳定调节资金机制等在碳价调控中的积极作用。 ２．正视不足之处 然而，我国试点在探索碳价调控路径 、增加配额以从微观上调节市场供求、调控碳价。然而，笔者认为碳交易市场与货币市场在调控目标、调控内容等方面均有所不同。碳交易市场是为实现温室气体减排目标 ...
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。 合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地；交付不动产的，不动产所在地为合同履行地；其他标的，履行义务一方 行为的； （三）追索恢复生产、经营急需的保险理赔费的； （四）需要立即返还社会保险金、社会救助资金的； （五）不立即返还款项，将严重影响权利人 ...
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。 合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地；交付不动产的，不动产所在地为合同履行地；其他标的，履行义务一方 行为的； （三）追索恢复生产、经营急需的保险理赔费的； （四）需要立即返还社会保险金、社会救助资金的； （五）不立即返还款项，将严重影响权利人 ...
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