以迅雷不及掩耳之势席卷全球：2008年3月16日，美国第五大投资银行贝尔斯登（BearStern）被摩根大通（JPMorgan Chase）收购，华尔街陷入恐慌； ，公司帐册的审计安排也是一个明显的漏招。根据美国全国证券交易商协会的记录，截至2008年11月17日，麦道夫公司管理的资产有171亿美元， ...
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社会信誉,最近3年是否在税务、工商等行政机关,以及金融监管、自律管理、商业银行等机构存在不良记录,具体包括:缴纳相关税费及合同履约情况,在开立基本账户商业 管理人员在最近3年是否存在违法违规行为,违法行为的具体情况,是否受到证券、银行、工商和税务等部门的行政处罚,违法行为的不良后果是否已经消除。 第八 ...
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最近3年是否在税务、工商等行政机关，以及金融监管、自律管理、商业银行等机构存在不良记录，具体包括：缴纳相关税费及合同履约情况，在开立基本账户商业银行等 和中国证监会规定的不得担任高级管理人员的情形。第二十九条 对申请人受处罚的记录，律师应当查验的内容主要包括：拟任高级管理人员在最近3年是否存在违法违规 ...
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和完善金融监管体制,积极把好反洗钱第一关口。2003年1月3日,中国人民银行颁布了〈金融机构反洗钱规定〉、〈人民币大额和可疑支付 交易报告管理办法〉 的前提下,从以下几方面加强对洗钱活动的控制： 一、识别客户身份,保存交易记录 银行等金融机构应采取合理的措施,识别和查明客户的真实身份,制定有效程序要求 ...
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电子合同之外，其它电子合同都可以直接在网上进行和完成。电子货币、电子钱包、网上银行、电子票据完全可以实现支付功能。以计算机软件、图纸、音乐等为内容的无形产品 拘泥于合同是纸的还是非纸的，事实上，书面形式不过是记录合同内容的一种方法，如果其他记录合同内容的方法能象书面形式一样，具有准确性、完整性、可核查 ...
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形成卖方的人情，令买方感动。制造业务鼎盛场面的方法：(1)向买方出示客户来访记录、购房意向书等，说明多少人来看楼、多少人有购房意向；(2)公开挂出售 核准登记后，抵押贷款合同方可生效。30．购房者可否提前归还按揭款在征得贷款银行(抵押权人)同意的条件下，购房者(抵押人)为减少利息负担，可提前还款。但对 ...
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与国外买家保持业务往来的依据。如果该信用限额不予批复，一般是由于国外买家信用记录不佳，上了黑名单，财务状况不佳，或者与国内其它外贸企业的业务已经有 比较好的外贸企业，甚至可以在出口信用保险的支持下获得出运前的融资，或者银行放弃追索权的票据买断业务。如果到期国外买家未支付货款或者发生保单规定的其他收汇 ...
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,但碳排放配额的转让，必须经国家主管部门对交易当事人双方已签名的转让证明书进行记录后，才发生效力。 （十）交易的主体 一般来说，依法取得碳排放配额并且有 采购、交易、经纪业务的投资代理机构，此类买家目前在国内CDM市场更为活跃；(4)银行类买家，为其旗下的一些中小型产业部门提供一种创新金融服务产品，以 ...
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公司、PNC金融服务集团、Pay JR公司、卡实验室公司、发现金融服务公司、美国银行、UMB金融公司、万事达卡国际公司、VISA美国公司等16家公司侵犯专利权。 装置。其中，方法包括如下步骤：获取电子商务网站的后台数据库记录的设定周期内各后台类目的成交记录，确定出购买各后台类目中商品的用户；查找用户在 ...
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人恶意串通，虚构交易事实或者以明显高于同类商品的价格订立商品买卖合同，套取银行信贷资金以解决营运资金短缺困难，并代借款人统一归还贷款的非法融资行为。融资 当面洽谈，可以增加借贷双方当事人的相互了解，方便银行掌握购房人办理按揭贷款的真实意图。银行应该认真做好谈话记录，对面谈中发现的疑点要及时进行调查核实 ...
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