律师就要格外重视。对可能影响判决死刑的自首、立功情节，对可能影响死刑判决的未成年、怀孕事实，律师千千万万一定要查清。 是故意杀人罪还是故意伤害罪，是集资诈骗罪还是非法吸收公众存款罪，是抢劫罪还是盗窃罪，律师一定要搞清楚。 对凶器是否能够确定是被告人所持有，对法医鉴定的 ...
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政府近年来的反洗钱运动，以及近期发生的孙大午非法吸收公众存款事件，一次次把地下钱庄等民间金融形式推到讨论的前沿，迫使我们不得不检讨它生存的理由。应该说，地下钱庄等民间金融形式是体制外之物，对整个经济安全和社会稳定构成了威胁，根本 ...
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、支票、印鉴等予以收缴防止流失。银行和农村集体信用社要切实发挥其对经济活动的监督职能，对非法吸收公众存款、签发空头支票、持有使用假币等严重违反金融法规的行为，要及时报告司法机关。税务部门要加大税法宣传，涉嫌犯罪案件要主动移送公安机关。各有关方面各司其职，齐抓共管，形成合力 ...
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。上述第二种观点认为该罪仅仅侵犯了国家对公众存款的管理制度，则难以涵盖该罪的主要内容，它没有把（账外资金）非法拆借、发放贷款这一重要行为特征从客体 新增存款业务，或者与出具给储户的存款单、存折上的记载不相符。 有人认为：吸收客户资金不入账是指行为人与客户进行私下交易，双方约定将客户资金直接用于非法拆借 ...
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风险资产、业务集中度和关联度、资产分类、风险准备金计提是否符合规定；是否存在吸收或变相吸收公众存款、发放贷款或受托发放贷款、与其他商业保理企业拆借或变相拆借 资产和无真实交易背景的债权资产；是否存在向股东或关系人输送非法利益；是否存在以暴力或其他非法手段进行清收。 四、检查（排查）方式 由市金融监管局 ...
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法人与其他社会组织投资，在本省的县（市、区）域范围内设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。 第三条 小额贷款公司是企业 小额贷款公司的相关规定，遵守公司章程，参与管理并承担风险，不从事非法或变相吸收公众存款、非法集资等金融违法活动。 （四）可行性研究报告。内容至少包括：拟 ...
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精神的原则出发来加以解决-《商业银行法》保护存款人合法权益的规定本身就包含了存款人非法权益不受法律保护的含义；《储蓄管理条例》明确规定公款私存是违法行为， 规定：本法所称的商业银行是指依照本法和《中华人民共和国公司法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。以法律形式赋予了商业银行以 ...
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精神的原则出发来加以解决-《商业银行法》保护存款人合法权益的规定本身就包含了存款人非法权益不受法律保护的含义；《储蓄管理条例》明确规定公款私存是违法行为， ：“本法所称的商业银行是指依照本法和《中华人民共和国公司法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。”以法律形式赋予了商业银行以 ...
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国家及省有关小额贷款公司的有关规定，遵守公司章程，参与管理并承担风险，不从事非法金融活动，保证入股资金来源真实合法，未以借贷资金和他人委托资金入股；（五 工商、人民银行、银监等部门加强对小额贷款公司监督检查，重点防范和处置吸收公众存款、非法集资、高利贷等违法行为。第四十六条中国人民银行分支机构要对小额 ...
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。自1953年以来除了商业银行之外只有农村银行被允许从事存款业务，其他大多数非政府组织则被视为是非法组织并且成为政府打击的对象。直到1991年，《菲律宾 国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等银行业务。既禁止非银行金融机构吸收公众存款，也限制它发放贷款、提供其他金融服务。在 ...
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