保险费用。被告乙女为原告出具欠条。2017年9月,被告乙女承诺的事情始终没有音信。 原告到社保部门了解,被告知没有此事。 原告去公安机关报案,经审查,不构成刑事犯罪,不予立案。 一审法院判决 因他人没有法律根据,取得不当利益,受损失的人有权请求其返还不当利益。 本案被告乙女以为原告甲办理退休领取 ...
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，确认配资方平仓原因，及是否已经取走保证金。（可以通话录音等） 2、如已经取走保证金，可立即报案。（合同诈骗或侵占）、 3、如未取走保证金，提起诉前财产保全，同时法院立案。（也可同时向公安机关报案，可能不会受理） 建议： 1、大额资金配资建议双方选择共同 ...
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案例， 文中人物均为化名】 2018年7月，汪先生向上海市公安局普陀分局报案，公安机关对此也已立案。不过，由于案情复杂，办案成本高，至今并无太多实质性进展，汪 ，不要有一夜暴富的幻想，高回报、高收益都是骗子常用的伎俩，部分被诈骗的受害人进行所谓的投资后，仍盲目认为是正常投资亏损，不明自己上当的事实。 ...
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一起民间借贷纠纷，XX人民法院在依法审理过程中发现，此案涉嫌“套路贷”，遂驳回原告诉请，并将涉嫌犯罪相关线索及材料移送公安机关。据了解，就在民事裁定书发出当日，这起案件中的原告王某就因本案款项涉嫌诈骗被立案侦查。“确实签了借据，也按了手印，银行转账记录等证据也 ...
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的问题：第一，对于可能具有非法占有目的但缺乏充分、确凿的证据予以证明的贷款诈骗行为，转而以骗取贷款罪论处；第二，对于有证据证明没有非法占有目的但给 金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的认定 根据最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二），涉嫌下列情形之一，可以认定为给 ...
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某付过钱后将陈某带走一起生活。2009年5月，张某和刘某被公安机关以涉嫌拐卖妇女罪为由抓捕归案。[26] 本案的核心问题在于：人身权可否成为承诺买卖的 行为使被害人对事实性质发生严重错误认识，因而其同意购买不能排除被告人行为的犯罪（诈骗）性。所谓动机错误，是指承诺人已经认识到相对行为人之行为的性质，但 ...
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某付过钱后将陈某带走一起生活。2009年5月，张某和刘某被公安机关以涉嫌拐卖妇女罪为由抓捕归案。[26] 本案的核心问题在于：人身权可否成为承诺买卖的 行为使被害人对事实性质发生严重错误认识，因而其同意购买不能排除被告人行为的犯罪（诈骗）性。所谓动机错误，是指承诺人已经认识到相对行为人之行为的性质，但 ...
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。另外，民间借贷还给不法分子提供了洗钱机会，还常常隐藏着非法吸收公众存款、集资诈骗、民间标会等非法金融活动，影响了金融市场的安全与稳定。 二、当前民间 资金用于放贷。如有证据表明可能属于非法集资、民间标会等违法犯罪活动的，建议先由公安机关进行立案侦查，待案件情况查明后再予处理。 福建省晋江市人民法院 ...
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承认是该行支付的假币，遭到拒绝。魏莉当即拨打了“110”报警。但因只有200元不能立案，属民事纠纷，民警让魏莉求助消协、法庭。在本案的两次庭审中，魏莉 月23日《生活时报》的一篇报道，北京某银行连续发生储户投诉取出假币的事件。经公安机关侦破，工作人员李某承认，他利用储户对银行的信任，从一个小贩手中换了 ...
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上游犯罪限定为毒品犯罪、走私犯罪、黑社会性质犯罪、恐怖犯罪，因此，公安机关只能以职务侵占罪对黄立案，而非洗钱罪。该案仅仅以上游犯罪对嫌疑人侦查、起诉， “清洗”其他严重危害社会的犯罪，诸如贪污、受贿、盗窃、抢劫、贩卖人口、侵占、诈骗等犯罪所得的行为就被排除在洗钱犯罪的范围之外。特别是一些国家工作人员的 ...
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