监督乏力、投资不作法律可行性论证、项目运作缺少法定决策程序、企业决策人治化、轻易挪用资金、难以识别保险单、票据、信用证诈骗，项目开发不作商标专利检索、项目合作及房地产业务中不审查土地合法性等等，给企业带来了潜在或已发生重大的经济损失。 1、目前我国中小企业法律风险现状堪忧，发案率高， ...
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等自然犯，则不必规定为单位犯罪，直接追究自然人个人刑事责任即可。按理说，盗窃、诈骗与杀人、抢劫一样，都属于传统的自然犯，为何前者应规定为单位犯罪，而后者 财产犯罪也具有行政犯的特征。实践中，有很多的个人盗窃，如个体工商户、合伙企业等的窃电行为，与传统的个人盗窃明显不同。我国现行刑法有关财产犯罪的规定 ...
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集体投资，旨在降低社会交换的信息成本；[23]科斯在1937年的论文是指出，企业是对市场制度的部分替代，这种替代在一定程度上可以降低包括信息费用在内的 《税收征管法》第13条。中国证监会在2001年6月24日专门发布了《关于有奖举报证券期货诈骗和非法证券期货交易行为的通告》，鼓励知情人举报证券期货诈骗 ...
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基金管理人如其他专门人才作出具体的任职资格、资质要求，{24}且仅适用于创业投资企业形式的私募股权投资基金。基金管理人规范的缺乏导致我国私募股权投资基金管理人 、炒股损失和个人消费等名目，挥霍得所剩无几。上海证监局以非法发行证券、集资诈骗立案查处并移送公安机关，黄某等人分别被以集资诈骗罪、非法经营罪和 ...
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问题。 一、传销在中国法律地位的演进 (一)过去：有条件许可 1992年允许外国传销企业进入中国市场时，中国并无专门法律予以规制。直至1997年 国家工商局发布实施 转型企业的规章制度去从事经营活动，传销就会变为骗钱的工具；如果公民 贪图暴利，敢冒违法犯罪的风险，就会成为骗人者或被骗者。当传销与诈骗同 ...
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，使得信息欺诈犯罪越来越国际化甚至全球化。如，20世纪80年代，源于西非的转资诈骗活动主要表现为不法者通过邮寄、传真向国外发送大量信函，虚拟政府官员或权威 范围地在全球发送电子邮件，诈骗范围更加广泛。我国曾有一些公司和个人上当受骗。对此，2001年7月，我国公安部门特别提醒我国的企业、公司、驻外机构 ...
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龙头的当代科学技术上升到一个新的台阶之后，商业资本的跨国运作，大型金融集团、企业集团和经贸集团的不断兼并，尤其是信息高速公路的开通，经济、金融、科技的 的合法赢利活动领域，包括操纵金融机构或电脑作业，进行诸如邮电诈骗、破产诈骗、银行犯罪、保险诈骗、计算机犯罪及洗钱等活动，还通过不断改善、配备实施犯罪的 ...
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运用各种关系，使这些部门都出具了相关的文书，最终使其诈骗行为得逞。就银行的破产企业坏帐核销制度本身来说，其规定相当严密而无懈可击，但案中由 一方面可以减少政府部门的监督成本，另一方面可以使经营者的行为更加符合国家的利益和国有企业的利益。我们在对经营者进行激励机制的创新时，应该从发达国家中职业企业家最高 ...
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责任人员要依法追究其责任。追究单位犯罪中直接责任人员的刑事责任，可防止一些公司、企业的法人代表实施犯罪后，采取种种手段规避刑事制裁，从而有力地防止单位犯罪， ，诸如网上侵犯知识产权罪、网上传播淫秽物品罪，电子商务罪（包括电子商务诈骗、合同诈骗、网上购物欺诈等）新类型的犯罪将越来越多。而单位出于非法利益 ...
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原植物种植、麻醉药品和精神药品生产、经营、使用、储存、运输、购买等的单位（企业、科研院所、医疗机构）和个人。因此，非法持有毒品罪的主体主要有两部分， 归单位所有，数额在5万元以上的，构成诈骗罪。笔者认为，1997年新刑法关于普通诈骗的规定基本上是沿袭了旧刑法，因此在新的解释出台之前，上述解释仍可适用。 ...
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