人员洗钱银行和其它金融机构是资金流转主要渠道,因此犯罪分子千方百计利用金融机构隐瞒或掩饰犯罪收益、利用地下钱庄 进行洗钱是跨境洗钱者常用的方式,因为这种方式中间环节较为 其所经手的或者在某一银行 帐户内存入的或者投资到某一商业活动中的资金来源是某项特定的犯罪所得是非常困难的,尤其是对于那些庞大的犯罪 ...
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的行为特征。如果行为人实施了犯罪行为，但这种犯罪行为与自己的职务并无关联，则不是职务犯罪行 为，例如一个国有商业银行的行长实施的与职务无关 来大捞一笔.可惜却捞来了终身牢狱. (二)物质文明建设与精神文明建设失衡是职务犯罪的主要原因自从党的十一届三中全会以来，我党把工作的重点转移到社会主义经济建设上来 ...
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加强技术研究，依靠技术手段，控制传媒暴力的恶性传播，是减弱传媒暴力对犯罪影响的关键环节。在美国，根据其法律规定，电视机生产厂家必须在每一 闲散未成年人［EB/OL］.中新网，2003 3.中国青少年研究中心红皮书课题组，未成年人犯罪的主要特征［J］.当代青年研究.2004（11） 4.徐建，肖健.21 ...
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犯罪不仅仅是以暴力犯罪为主要活动形式来获取经济利益，而且他们已经将黑手伸进了歌舞、洗浴等娱乐休闲场所和餐饮服务业，以及建筑、运输、商业批发等各类 政治、经济、治安秩序造成极大的破坏。由此可见，经济利益的驱动是黑社会性质组织犯罪形成的重要原因。 （三）政治因素 黑社会性质的组织并没有因为我们是社会主义 ...
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条的侵犯商业秘密罪之中有明知、明知或者应知等间接性的规定,总体上看违法性意识并未成为单位侵犯知识产权罪的主观要件要素之一,缺乏对法定犯罪立法的 的举报可能并不能引起当地公安司法机关的重视,尤其是涉及到单位侵犯知识产权犯罪时,地方保护主义和部门保护主义仍然是一个难以破解的难题。 2008年6月,我国颁发 ...
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性犯罪如抢劫、敲诈勒索、收取保护费等；或是进行洗钱犯罪向合法的商业领域渗透；也有可能是通过一些正常的经营活动获取。（三）通过贿赂、威胁等手段， 2005年版，第120,187,188页。 [10]黄太云：《对黑社会性质组织犯罪立法解释的解读》，2006年12月，人民法院报。 [11]佚名，《关于黑社会 ...
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犯罪的行为特征。如果行为人实施了犯罪行为，但这种犯罪行为与自己的职务并无关联，则不是职务犯罪行为，例如一个国有商业银行的行长实施的与职务无关 来大捞一笔.可惜却捞来了终身牢狱. (二)物质文明建设与精神文明建设失衡是职务犯罪的主要原因 自从党的十一届三中全会以来，我党把工作的重点转移到社会主义经济建设 ...
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高级形态，具有反社会性。 最高人民法院2000年12月发布的《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和全国人大常委会于2002年4月 犯罪如抢劫、敲诈勒索、收取保护费等；或是进行洗钱犯罪向合法的商业领域渗透；也有可能是通过一些正常的经营活动获取。（三）通过贿赂、威胁等手段， ...
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、招标采购、突击消费或劳务咨询等活动中，利用假发票进行报销变现、滥发奖金甚至贪污、挪用公款等违法犯罪的情形时有发生。 5、发票种类应有尽有，涵盖了各行各业。建筑安装、服务业、销售业、加工业、修配业、餐饮业、工业生产的、交通运输、商业零售等各类发票五花八门几十种，国税 ...
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Crime and Criminality Theoretical and Practical Issues, Garland publishing, Inc.,1996,88. [6]、[13]王秀梅：《台湾环境刑法与环境犯罪研究》，载《刑事法杂志》1999年第3期。 [7]周道鸾：《刑法修正案（ ...
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