的沿海地区。“地下钱庄”的业务范围主要包括非法的汇兑、跨境汇款、吸储、放贷、抵押和高利贷等。基本组织模式主要有三种：家族型（组织成员间是家庭成员和直系亲属 需要制定专门的侦查部署：保证在秘密的情况下对洗钱家族人员进行跟踪；对其通讯设备、交通工具等在必要时使用技侦手段；在“稳、准、快”的前提下将犯罪嫌疑 ...
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，发展成集羽绒加工、水洗、制品为一体的综合型加工企业，系西南地区规模最大，设备最先进的羽绒生产厂家之一，连续两年被市、县政府评为重点保护企业，工业20强 组织经侦大队精干力量查破该案。 案侦民警首先到县农行收集该公司用鸭、鹅毛抵押贷款的相关资料，发现：于2001年9月至2002年10月期间，用鸭、鹅毛 ...
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的沿海地区。“地下钱庄”的业务范围主要包括非法的汇兑、跨境汇款、吸储、放贷、抵押和高利贷等。基本组织模式主要有三种：家族型（组织成员间是家庭成员和直系亲属 需要制定专门的侦查部署：保证在秘密的情况下对洗钱家族人员进行跟踪；对其通讯设备、交通工具等在必要时使用技侦手段；在“稳、准、快”的前提下将犯罪嫌疑 ...
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发生的关系。例如一位你称为“大叔”的人，是你的亲戚或朋友，可能还是你所抵押的房产的债权人，你的合伙企业的同伙，同时还是你儿子的教父，又是你所居住 它的产品的专营经销商的许可，这将直接给经销商在经营该产品方面所做的投资、设备以及预期的利益方面带来巨大的损失，这时经销商权衡利弊，会运用合同，不惜花钱请律师 ...
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五条规定：施工单位不得以带资承包作为竞争手段承揽工程，也不得用拖欠建材和设备生产厂家货款的方法转稼由此造成的资金缺口。这一阶段，调整建设工程施工合同 法律风险如何防范1、对发包方进行资信调查，对项垫资项目的合法性、是否存在抵押、项目用地的性质等进行资信调查。建议委托律师进行尽职调查。 2、让发包方提供 ...
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处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、 三个月拘役至六个月有期徒刑内确定量刑起点：买卖、介绍买卖、典当、拍卖、抵押或者用其抵债的；拆解、拼装或者组装的；修改发动机号、车辆识别代号的； ...
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到期债权、免除他人债务、无偿将财产赠与他人、低价转让财产、在财产上设立担保(抵押、质押、留置等)。与此同时还应注意，并不是一发现债务人有类似行为就可以行使 赠与他人，没有任何对价。如有的债务人将自己的金额、房屋、汽车、机器、设备送给自己的亲属、朋友或其他人，或者通过账户为他人支付购买房屋、汽车、电器等 ...
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到期债权、免除他人债务、无偿将财产赠与他人、低价转让财产、在财产上设立担保(抵押、质押、留置等)。与此同时还应注意，并不是一发现债务人有类似行为就可以行使 赠与他人，没有任何对价。如有的债务人将自己的金额、房屋、汽车、机器、设备送给自己的亲属、朋友或其他人，或者通过账户为他人支付购买房屋、汽车、电器等 ...
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到期债权、免除他人债务、无偿将财产赠与他人、低价转让财产、在财产上设立担保(抵押、质押、留置等)。与此同时还应注意，并不是一发现债务人有类似行为就可以行使 赠与他人，没有任何对价。如有的债务人将自己的金额、房屋、汽车、机器、设备送给自己的亲属、朋友或其他人，或者通过账户为他人支付购买房屋、汽车、电器等 ...
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承诺甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷。除补充协议另有约定外，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在交付房屋前办妥。交易后如发生上述未清 费用由甲方承担，房屋日常管护费用由乙方承担。因乙方故意或重大过失造成房屋及其相连设备的损失和维修费用，由乙方承担。第九条 装修和改变房屋结构约定乙方不得随意损坏 ...
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