案件的数值和造成的损失也相当惊人。广东省公安厅和珠海市公安局2001年破获的JK1号的特大信用卡诈骗案中，缴获伪造的假卡17，126张，经有关国际组织鉴定 商户在持卡人的授意下，并不按持卡人的实际消费额结帐，还任意向持卡人倒付现金。另外还有持卡人与发卡银行工作人员勾结、持卡人与担保人采取交叉担保，也是 ...
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、没有发展前途、产品落后、淘汰、无法正常运转，而职工上班又无工资、欠银行的贷款无力偿还、国家税收无利润缴纳，确实资不抵债应该可以宣布破产还债。 3、 ，促进社会和谐、经济发展。 1、认真学习《破产法》和最高院[2002]释23号关于审理破产案件若干问题的规定，突出破产程序。 该法和解释主要是程序方面的 ...
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放弃债权，并配合银行放弃部分诉讼权利。根据财政部《金融企业呆账准备提取及呆账核销管理办法》（财金[2001]127号）的有关规定，核销债权为帐销案存 参照财政部《关于进一步规范金融资产管理公司不良债权转让有关问题的通知》，应当从银行及资产管理公司处置的程序、处置参与主体、债权评估等多方面严格审查，依据 ...
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6、获得地方经营许可； 7、按照联邦各州政府的商务和税务 要求做好严格的财务帐本和记录，其中包括公司会议记录册。 在美国，公司法对股份有限公司的基本分类 有限责任合伙，私募基金一般也选择实行有限合伙制， 有100多年历史的老牌投资银行高盛，也加入了有限责任合伙的行列。 继德州之后，美国各州出现了制订 ...
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，因此他们之间只可能是劳动（雇佣）关系。 该法院认为：从中国人民银行于1997年11月30日颁布的《保险代理人管理规定》第三条来看， 保险监督管理委员会关于规范代理制保险营销员管理制度的通知》，保监发〔2007〕123号，2007.12.19）。 [13]如要求保险公司不得与未取得保险代理从业人员资格 ...
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会站在投资者一边，限制股票发行人采用明显不利于投资者的治理结构。但随着投资银行等承销商数目的增加，包销股票的竞争越来越激烈，很难保证所有的承销商都会 按照“科学、合理的”价格测算方法计算发行价的办法。参见中国证监会证监发[1999]8号《股票发行定价分析报告指引（试行）》（1999年2月12日）。[ ...
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应承担责任。同时，孙某由于疏忽大意导致自己存折被掉包，拿着别人的同名异号存折去银行存款，从而使别人将该款项领走，对于造成的损失亦应承担责任。一审法院 笔者同意第二种观点。一是假名存款违反了《个人存款账户实名制规定》。《个人存款帐实名制规定》是必须严格执行的，是强制性规定，依照合同法第五十二条规定不用 ...
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大银行不良资产金额为12.8兆日圆，1999年全国所有银行的不良资产总金额为30.3兆日圆，在会计帐面上还是低于中国的不良资产比率），一有风吹草动就有可能 -35页。32、参阅拙稿“世纪之交日本司法改革的述评”《环球法律评论》2002年春季号。33、村松歧夫、奥野正宽“教训的探索以及十四条提议”《平成 ...
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抚顺华盛纸制品有限公司代帐会计，在抚顺华盛纸制品有限公司申请贷款过程中提供虚假报表，隐瞒公司亏损的重要事实，帮助被告人管某某骗取银行贷款1500万元，其 判决如下：二审裁判结果一、撤销抚顺市顺城区人民法院（2016）辽0411刑初62号刑事判决。二、上诉人（原审被告人）管某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年 ...
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来确定借贷关系是否存在。 案例索引: 江西省德兴市人民法院（2016）赣1181民初181号 案情简介： 2012年至2013年期间，被告舒某某因投资需资金周转，向 未再要求被告出具书面借条，已归还借款也未收回借条。被告转出银行流水帐中2014年7月21日100万元、8月27日190万元、2015年 ...
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