但不限于获取更多的客户信息、加快更新客户信息的频率、了解客户资金或财产来源、了解交易或潜在交易的目的等。简化的尽职调查措施包括但不限于在 受益所有人与持有人不一致问题会显著提升风险等级, 因为名义账户持有人可以隐瞒个人或企业不法财产的真实所有人身份。 五、中国面临的挑战及相关建议 中国作为FATF第 ...
//www.110.com/ziliao/article-802349.html -了解详情
但不限于获取更多的客户信息、加快更新客户信息的频率、了解客户资金或财产来源、了解交易或潜在交易的目的等。简化的尽职调查措施包括但不限于在 受益所有人与持有人不一致问题会显著提升风险等级, 因为名义账户持有人可以隐瞒个人或企业不法财产的真实所有人身份。 五、中国面临的挑战及相关建议 中国作为FATF第 ...
//www.110.com/ziliao/article-792480.html -了解详情
但不限于获取更多的客户信息、加快更新客户信息的频率、了解客户资金或财产来源、了解交易或潜在交易的目的等。简化的尽职调查措施包括但不限于在 受益所有人与持有人不一致问题会显著提升风险等级, 因为名义账户持有人可以隐瞒个人或企业不法财产的真实所有人身份。 五、中国面临的挑战及相关建议 中国作为FATF第 ...
//www.110.com/ziliao/article-786572.html -了解详情
但不限于获取更多的客户信息、加快更新客户信息的频率、了解客户资金或财产来源、了解交易或潜在交易的目的等。简化的尽职调查措施包括但不限于在 受益所有人与持有人不一致问题会显著提升风险等级, 因为名义账户持有人可以隐瞒个人或企业不法财产的真实所有人身份。 五、中国面临的挑战及相关建议 中国作为FATF第 ...
//www.110.com/ziliao/article-772380.html -了解详情
但不限于获取更多的客户信息、加快更新客户信息的频率、了解客户资金或财产来源、了解交易或潜在交易的目的等。简化的尽职调查措施包括但不限于在 受益所有人与持有人不一致问题会显著提升风险等级, 因为名义账户持有人可以隐瞒个人或企业不法财产的真实所有人身份。 五、中国面临的挑战及相关建议 中国作为FATF第 ...
//www.110.com/ziliao/article-745122.html -了解详情
但不限于获取更多的客户信息、加快更新客户信息的频率、了解客户资金或财产来源、了解交易或潜在交易的目的等。简化的尽职调查措施包括但不限于在 受益所有人与持有人不一致问题会显著提升风险等级, 因为名义账户持有人可以隐瞒个人或企业不法财产的真实所有人身份。 五、中国面临的挑战及相关建议 中国作为FATF第 ...
//www.110.com/ziliao/article-740677.html -了解详情
但不限于获取更多的客户信息、加快更新客户信息的频率、了解客户资金或财产来源、了解交易或潜在交易的目的等。简化的尽职调查措施包括但不限于在 受益所有人与持有人不一致问题会显著提升风险等级, 因为名义账户持有人可以隐瞒个人或企业不法财产的真实所有人身份。 五、中国面临的挑战及相关建议 中国作为FATF第 ...
//www.110.com/ziliao/article-740388.html -了解详情
分担损失。《期货交易管理暂行条例》中规定了期货经纪公司不得向客户作获利保证，以及《严禁信托投资公司信托业务承诺保底的通知》中也规定了严禁 机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理,并将 ...
//www.110.com/ziliao/article-670005.html -了解详情
或发明人垄断保护的方法鼓励创新。[6]此外对商业秘密的保护还源于法律对财产权利的一般保护。美国联邦最高法院在Ruckelshaus v. Monsanto一案中指出防止其他人知悉 诉讼中披露和在不得不披露的情况下，将该秘密的披露局限于有限的个人，或该信息的批露只能用于有限的目的，比如局限于律师、对方、 ...
//www.110.com/ziliao/article-522655.html -了解详情
宪法。“议会有权采取必要措施提升科学和技术，通过提供给其作者或发明人垄断保护的方法鼓励创新。”[6]此外对商业秘密的保护还源于法律对财产权利的一般保护。美国联邦最高法院在Ruckelshaus v. Monsanto一案中指出“防止其他人知悉秘密是商业秘密财产权利的关键。一旦泄露，该商业秘密权利人就 ...
//www.110.com/ziliao/article-522575.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务