作用将电子证据分为三类：一是完全由计算机本身生成的证据，如银行计算机自动计算客户的到期支出情况、柜台交易情况、到期存款支付情况翻得来的材料。由于这些材料 。[21] 日本《刑事诉讼法》第321条规定：对被告人以外的人的陈述书或者经陈述人签名或盖章的陈述笔录（如侦查阶段询问案件知情人的笔录――笔者注）， ...
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的，风险本身较小或控制得当，为取得客户信任可以设立分公司（分支机构）或代表处、办事处；如经营项目不同，且存有较大风险的，则可以设立子公司。这样，子公司在 一有限公司的股份而成为股东的，或其持股数额变化的，通常依章程规定要经股东会或董事会讨论，故多数国家包括我国未对此设定通知义务。?（五）母公司与子公司 ...
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协议或其他方式，共同决定商品或服务的价格，生产、销售数量，技术标准、交易客户、交易地区等，从而限制市场竞争，谋取超额利润的行为。两者的区别主要有：（ 行政色彩的行业协会常会采取这种方式来限制竞争。[注释][1]于光远主编：《经济大辞典》（上卷），上海辞书出版社第767页。[2]曹士兵《反垄断法研究》第 ...
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，合规部门的工作人员不应承担创利（revenue-generating）工作，如交易、市场营销或客户咨询等），可以同时从事非合规部门的工作。职责原则6：银行合规 外聘行为应受合规部门负责人的监督管理。38.不管合规部门的工作在多大程度上由外聘人员承担，董事会和高级管理人员仍应对银行遵守相关法律、规则和 ...
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持股计划，可以以公司股东的身分而不仅仅是以劳动者的身分影响公司的经营行为，在股东大会上表达自己的意见。[11]（第193～194页） 由此可见，顶身股兼具了合伙的人力 不准侈奢浪费，提倡节俭；不准东家荐举人位；己身银钱汇总要经本号，以免济私误出；不准向客户暂借拖欠；向家捎物必须由总号转寄；职工间写信也 ...
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调节民事赔偿法律关系的手段，使其能最大限度地发挥法的规范作用和社会作用，而不至使“法律从原国家层次的德治工具论经此走向另一个极端，即沦为或庸俗化为 L）发生秩序混乱（报警等）造成的损失（可能在混乱中一些正在钢铁厂进行业务商谈的客户的离失）；M）恐慌情绪的持续造成的机会损失（譬如钢铁厂存放有严重危及人身 ...
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虚假陈述、操纵市场、内幕交易，而且包括各种证券的违约行为，如券商违反客户的委托合同，给客户造成损失，不当得利的返还责任以及缔约过失责任等。对各种证券民事责任 破产制度不健全，造成大量的假破产真逃债现象，损失最大的仍然是银行。如果实行破产制度，将己经符合破产条件的债务人及早淘汰出局，银行依照公平的程序受 ...
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，缴获伪造的假卡17，126张，经有关国际组织鉴定，这批假卡可造成经济损失约3.2亿元人民币。（二）犯罪手段多样，流动性大，隐蔽性强，呈现面广、线 信用卡的重要功能之一，也是银行信用卡业务的一项重要内容，“透支”是指在银行设立帐户的客户在帐户上已无资金或资金不足的情况下，经过银行批准，允许客户以超过其 ...
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法律意义的事实才会以命题的形式出现在诉讼证明过程之中。“律师为何不提及他的客户在拟定合同时戴着一顶白色的帽子，而屈可丽（Quickly）夫人在手执 以时代相传的日常经验为基础的。因此，一般而言，此种来自于直接经验并经现实生活验证的认识往往具有较大的正确性。然而，也必须看到，此种一般认识是对过去经验进行 ...
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，即：“商业秘密，是不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。”也就是如果要构成商业秘密，则必须具备 商业秘密包含的项目：设计；程序；产品配方；制作工艺；制作方法；管理决策；客户名单；货源情报；产销策略；招投标中的标底及标书内容等等方面。具体可分为： ...
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