银行业务单 -法学论文搜索

浅论我国反洗钱刑法立法发展及其特点

公司支付购买的江苏省无锡市棉纱款83万人民币。秋怡公司则在香港将港币汇入章某的银行账户。通过如此的套汇方式，章某达到了走私非法资金转移的目的。（二）国际：一类是非法占有的金融欺诈犯罪，它指的是以非法占有财物为目的，在金融业务活动中虚构事实或隐瞒真相，而非法占有他人财物的行为；另一类是虚假陈述的金融 ...

//www.110.com/ziliao/article-263427.html -了解详情

试论骗取出口退税案件的特点及侦查对策

各地收集外汇，炒到手后汇入香港、澳门的中资银行，再以外商的名义从中资银行开出外汇本票，支付给内地从事外汇业务的公司，如此一来，内地的外汇经港、澳抵扣的进项增值税专用发票很多则是伪造的增值税专用发票；外贸企业所出具的外汇核销单往往是先通过外汇黑市购买外汇，再设法运往境外，将外汇作为货款从境外打入境内 ...

//www.110.com/ziliao/article-256422.html -了解详情

恶意透支型信用卡诈骗罪浅析

催收后仍拒不归还既是行为的一个客观方面，同时又是推定行为人具有非法占有银行资金目的的一个重要依据，也就是说，如果持卡人超过规定的限额或规定的期限透支，研究》，中国人民公安大学出版社2002年版，第294页。 [5] 单惟婷主编：《商业银行信用卡业务与案例》，西南财经大学出版社1998年版，第46页。 ...

//www.110.com/ziliao/article-256207.html -了解详情

中国政府信息灾备的法制化及公众参与

亦遭受损害，但事先进行了异地数据灾备的摩根士丹利、德意志银行稍作片刻即宣布自己的业务不受影响，可见信息灾备的重要性。对作为社会中枢的政府而言，不利的，并且政府信息灾备是一个及其专业的工作，如果没有专门的人大立法加以规范，单靠主观的解释必然会忽略重要的细节和技术要求，难以规范的展开相关工作，因此首先 ...

//www.110.com/ziliao/article-249652.html -了解详情

企业资产损失所得税税前扣除管理办法

办法所称资产是指企业拥有或者控制的、用于经营管理活动相关的资产，包括现金、银行存款、应收及预付款项（包括应收票据、各类垫款、企业之间往来款项）等货币承担的金额，可以作为资产损失并准予在税前申报扣除，但应出具损失原因证明材料或业务监管部门定性证明、损失专项说明。第四十九条企业因刑事案件原因形成的损失， ...

//www.110.com/ziliao/article-249429.html -了解详情

中日打击有组织犯罪的法律对策之比较

暴力团成员请求、委托或教唆暴力团成员实施暴力行为并为此支付报酬，从而断绝暴力团体的业务来源和经济来源，迫使其自动瓦解。[14]《暴力团对策法》常用的规制手段存款，建立专门的反洗钱内部工作机构和操作程序，对可疑交易要向中国人民银行或国家外汇管理局报告以及具体的交易程序和方法等等。其与刑法关于洗钱犯罪的 ...

//www.110.com/ziliao/article-236737.html -了解详情

浅论我国反洗钱刑法立法发展及其特点

公司支付购买的江苏省无锡市棉纱款83万人民币。秋怡公司则在香港将港币汇入章某的银行账户。通过如此的套汇方式，章某达到了走私非法资金转移的目的。（二）国际：一类是非法占有的金融欺诈犯罪，它指的是以非法占有财物为目的，在金融业务活动中虚构事实或隐瞒真相，而非法占有他人财物的行为；另一类是虚假陈述的金融 ...

//www.110.com/ziliao/article-223272.html -了解详情

房屋建筑工程施工总承包企业资质等级标准

.6亿元以上。 3、企业近三年上缴建筑业营业税均在5000万元以上。 4、企业银行授信额度近三年均在5亿元以上。二、企业主要管理人员和专业技术人员要求资质的企业可承担本类别各等级工程施工总承包、设计及开展工程总承包和项目管理业务； 2、取得房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电等专业 ...

//www.110.com/ziliao/article-213951.html -了解详情

创业投资企业理论及实务

，仅限于未上市企业”、“其他资金只能存放银行、购买国债或其他固定收益类的证券”等限制，避免创业投资企业从事证券投资、期货投资等业务，并引导其专业从事对未上市名义开展非法集资活动的苗头，发改委要求：（1）对单一机构或个人的单笔代理金额不得低于1000万元。（2）按照《民法通则》有关规定，由委托方对 ...

//www.110.com/ziliao/article-212436.html -了解详情

浅析公证宣传

能够积极有为、因势利导，对当事人晓之以利，则不仅能稳住固有业务，且有可能拓展关联业务。如上述举例，对银行有效宣传办理强制执行公证有利预防金融风险、增强抵御危机能力医院、律师，以及宣传工作取得成功的企业）的宣传策略，开展调查，寻找契合点。单就宣传策略层面来看，不谈及其他层面，比如，汶川地震时王老吉捐助 ...

//www.110.com/ziliao/article-202135.html -了解详情