银行发布了《中国建设银行个人VIP客户服务管理办法（试行）》，该办法规定：各级行必须为每个VIP客户建立档案，记录客户个人资料和服务信息，不得遗漏 法律规定或客户允许，任何单位和个人不得对外公开或泄露客户的个人资产和账户交易等资料。[12] 2、行业自律机制。 在我国，作为信息产业重要组成部分的互联网 ...
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报酬挂钩，因而虽然创业一无资金，二无技术，三无市场，但是多数村不得不向银行或农户借贷。这些盲目上马的企业几乎全部破产，大量贷款无法偿还，形成巨额乡镇 领导也曾亲自视察并怒斥整治不力。但是这一切都改变不了郴州市的治理状况，非法小煤矿仍然屡禁不止，伤亡事故接连不断。有心整治小煤矿的官员却备受打击，有些甚至 ...
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除支付保险金外，应当赔偿被保险人或者受益人因此受到的损失。任何单位和个人不得非法干预保险人履行赔偿或者给付保险金的义务，也不得限制被保险人或者受益人取得保险金的权利 管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户；（七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产 ...
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规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行 二)肆意挥霍透支的资金，无法归还的； (三)透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的； (四)抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的； (五)使用透支 ...
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，除支付保险金外，应当赔偿被保险人或者受益人因此受到的损失。 任何单位和个人不得非法干预保险人履行赔偿或者给付保险金的义务，也不得限制被保险人或者受益人取得保险金的权利 报告、精算报告、合规报告及其他有关报告、报表、文件和资料必须如实记录保险业务事项，不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 第八十七条 ...
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按《公约》解释, 控制下交付是指在主管机关知情并由其监控的情况下允许非法或可疑货物运出、通过或者运入一国或多国领域的做法, 其目的在于 确认其真实身份后才能开户, 所有的金融交易必须使用真实姓名并记录在案。广义的实名制除了要求客户提供真实有效的身份证件外, 还必须向银行提供更加广泛的个人资料, 如住址 ...
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执法机关举报。暴力团也投资于巨额的现金业务，如建筑公司、石油公司、银行、赌场、高尔夫球场和美国证券公司等。在美国最为活跃的暴力团包括Yamaguchigumi, Sumiyoshi 是被禁止的，除非被诱导的人相当清楚相关活动的非法性，且按照被邀请从事的非法交易的种类，所实施的诱导是有根据的，同时能合理 ...
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规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行 持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前 ...
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银行进入农村，但外资银行分支机构太少，难以涉及农村；通过建立各种民间金融机构来完善农村金融体系，虽然目前任何未经央行许可的民间融资都是非法的，但不可 指正规化，正规化会导致民间金融失去原有的特性和优势，比如灵活可能逐渐变为僵化，交易成本可能急剧增加，社区道德约束可能逐渐淡化等（张元红，2003）。因此 ...
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解释（二）学习笔记， (根据人大法学院王轶教授、最高人民法院曹树斌法官 授课记录加自身体会、理解整理) 合同法第三章集中规定了合同的效力问题，大致规定了 交易的强制性规范 不准企业间相互借贷，是禁止特定的人实施借贷交易，保护银行对金融业务的专营。过去这种行为基本上都被认定为无效。那么这种强制性规范是 ...
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