构成抽逃注册资金，或者③有充分证据证明法定代表人个人账户的钱就是有限公司的钱，人民法院可以裁定变更或追加其法定代表人为被执行人，从而对其个人账户采取冻结措施。针对目前 前款规定的（高消费及非生活和工作必需的消费）行为。因私消费以个人财产实施前款规定行为的，可以向执行法院提出申请。执行法院审查属实的， ...
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黑社会性质犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而采取的提供资金账户，协助将财产转移为现金或者金融票据，通过银行转账或者其他方式协助资金 报告。单位之间金额人民币100万元以上、外汇50万美元以上的单笔转账支付；个人金额人民币20万元以上、外汇10万美元以上单笔现金收付，都属于大额交易 ...
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、人民银行、证监会 财库〔2004〕17号）、《关于做好申请人民法院冻结资金账户、证券账户工作的指导意见》（2005年9月27日 证监法律字〔2005〕 冻结从事证券交易当事人和与被调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》（2005年12月30日 证监会、人民银行 证监发〔2005〕132号）、 ...
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黑社会性质犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而采取的提供资金账户，协助将财产转移为现金或者金融票据，通过银行转账或者其他方式协助资金 报告。单位之间金额人民币100万元以上、外汇50万美元以上的单笔转账支付；个人金额人民币20万元以上、外汇10万美元以上单笔现金收付，都属于大额交易 ...
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上不可分或者分割会严重减损其价值的除外。对银行账户内资金采取冻结措施的，人民法院应当明确具体的冻结数额。第十六条 人民法院在财产保全中采取查封、 与申请执行人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。第十三条 作为被执行人的个人独资企业，不能清偿生效法律文书确定的债务,申请执行人申请变更、追加其投资人为 ...
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罪；第307条第2款帮助毁灭证据罪；第314条非法处置查封、扣押、冻结的财产罪；第322条破坏界碑、界桩罪、破坏永久性测量标志罪；第324条 [26]17、受托冲洗底片的人故意将底片曝光的情形；[27]18、非法侵入他人股票资金账户后进行非法操作，导致他人遭受财产损失的情形；[28]19、将他人分装在 ...
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根据刑法第120条之一，资助恐怖活动罪指故意资助恐怖活动组织或者是实施活动的个人的行为。该罪得设定主要为了打击实践中通过各种方式向恐怖活动组织或者实施恐怖 以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金或者金融票据的； （三）通过 ...
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根据刑法第120条之一，资助恐怖活动罪指故意资助恐怖活动组织或者是实施活动的个人的行为。该罪得设定主要为了打击实践中通过各种方式向恐怖活动组织或者实施恐怖 以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金或者金融票据的； （三）通过 ...
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被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户或者基金账户，对有证据证明有转移或者隐匿违法资金、证券迹象的，可以申请司法机关予以冻结；（五）法律 章 附则 第一百零一条基金管理公司或者国务院批准的其他机构，向特定对象募集资金或者接受特定对象财产委托从事证券投资活动的具体管理办法，由国务院根据本法的原则 ...
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,恐怖融资是恐怖组织和恐怖分子保障其生存、发展、壮大和从事恐怖主义活动的资金基础和关键来源。反恐要取得成功,必须遏制和消除恐怖融资行为。目前,我们 分子资金往来。中国作为联合国常任理事国,反洗钱的重要性与紧迫性日益突显。 为加大反洗钱力度,我们先后颁布和推行了《现金管理暂行条例》和《个人存款账户实名制 ...
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