几案有人员交叉，故放在一起，比较直观。 一、关于罪名认定：集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪 1、对于主犯及直接责任人员认定集资诈骗罪 杭州市中级人民法院判决书中表述： ，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。 第4条 以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法 ...
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最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗， 4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。四、 ...
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互助会非法集资的行为如何定性（第十四辑）第088号贷款诈骗罪中的“以非法占有为目的”应如何把握（第十五辑）第095号吴晓丽贷款诈骗案--如何区分 ，叶从速向23人借款48次，合计借款额1999.50万元（其中有担保人的借款为350万元）；出借47人108次，出借款合计1184.6万元（其中有担保人的 ...
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社会公众非法募集资金。区别的关键在于行为人是否具有非法占有的目的。对于以非法占有为目的而非法集资，或者在非法集资过程中产生了非法占有他人资金的故意，均构成集资诈骗罪。但是，在处理具体案件时要注意以下两点：一是不能仅凭较大数额的非法集资款不能返还的结果，推定行为人具有非法占有的目的； ...
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构成故意杀人罪与盗窃罪。[26]即将杀死被害人之后，临时起意取财的行为认定为盗窃罪。司法解释也是主张这种观点。[27]其理由不详。曾经有观点认为， ATM机上取款221次计42.97万元。曲靖市中级人民法院认为，被告人何鹏以非法占有为目的，利用银行电子计算系统出现故障、自动柜员机丧失识别能力之机，使用 ...
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构成故意杀人罪与盗窃罪。[26]即将杀死被害人之后，临时起意取财的行为认定为盗窃罪。司法解释也是主张这种观点。[27]其理由不详。曾经有观点认为， ATM机上取款221次计42.97万元。曲靖市中级人民法院认为，被告人何鹏以非法占有为目的，利用银行电子计算系统出现故障、自动柜员机丧失识别能力之机，使用 ...
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公司利用商务签证或者旅游签证等合法形式组织务工人员出境，到境外再组织或者介绍务工人员非法滞留务工，或者一些没有取得外派劳务经营资格的中介机构或者个人通过与取得外派劳务 公私财物数额较大的行为。这一法律规定阐明了诈骗罪的主观故意是以非法占有为目的，采取的手段是虚构事实或者隐瞒真相，侵犯的客体是单一客体， ...
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人之间平均进行了私分。 对此案例有二种不同的处理意见 一种意见认为三人以非法占有为目的，共同侵吞国家资金的行为构成了（共同）贪污罪。 另一种意见认为三人违反国家规定，由单位负责人决定，将国有资产私分给个人，应以私分国有资产罪定罪处罚。 从以上案例产生的不同处理意见可见，由于私分国有资产罪与 ...
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、明显超过可参照抢劫罪数额巨大的标准 法律没有明文规定索债超额大小作为区分绑架罪与非法拘禁罪的标准，也就是说没有明文规定索债数额在什么幅度内定绑架罪，在什么幅度 为绑架罪）较之其它罪名更符合抢劫罪的犯罪构成。抢劫罪，是指以非法占有为目的，使用暴力、胁迫或其它方法，当场强行劫取公私财物的行为。[④]a、 ...
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、明显超过可参照抢劫罪数额巨大的标准法律没有明文规定索债超额大小作为区分绑架罪与非法拘禁罪的标准，也就是说没有明文规定索债数额在什么幅度内定绑架罪，在什么幅度 为绑架罪）较之其它罪名更符合抢劫罪的犯罪构成。抢劫罪，是指以非法占有为目的，使用暴力、胁迫或其它方法，当场强行劫取公私财物的行为。 [④]a、 ...
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