业务的认定问题 根据中国人民银行《支付结算办法》的规定，支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。银行是支付结算和资金清算的中介机构。未经中国人民银行批准的非银行金融机构和其他单位不得 ...
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组成：一、传统金融机构；二、互联网金融。传统机构为高校学生提供的业务以信用卡为主，基于传统金融机构对信贷消费的风控体系，并没有因为高校学生群体的 合法有效的电子证据。最后，当投资人维权时，借贷平台多又重新扮演信息服务中介角色，以为借款人和投资人提供居间法律服务规避责任承担，没有承担偿还投资者资金的责任 ...
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第385 条规定的受贿罪或刑法第163条规定的公司、企业人员受贿罪， 而是只定中介组织人员提供虚假证明文件罪一个罪，但在该罪的法定刑（5 年以下有期徒刑或者 ，使用了依照刑法第140 条的规定定罪处罚的用语。在这种情况下，对盗窃信用卡并使用的行为，就只能定盗窃罪并按照盗窃罪的法定刑裁量决定应处的刑罚； ...
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第385 条规定的受贿罪或刑法第163条规定的公司、企业人员受贿罪， 而是只定中介组织人员提供虚假证明文件罪一个罪，但在该罪的法定刑（5 年以下有期徒刑 刑法第……条的规定定罪处罚”的场合。例如，刑法第196条第2款对盗窃信用卡使用的行为，使用了依照刑法第264条的规定“定罪处罚”的用语；刑法第241 ...
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信贷、商业交易的代理和融资; c. 金融租赁；d. 所有支付和汇划服务，包括信用卡、赊账卡和贷记卡、旅行支票和银行汇票(包括进出口结算)；e. 担保和承诺 、金融数据处理以及有关软件；l. 就(a)至(k)项所列所有活动进行咨询、中介和其他附属服务，包括资信调查和分析、投资和证券研究和建议、关于收购的 ...
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，澳门的黑社会组织也从传统的暴力犯罪型逐渐向智力犯罪及高科技犯罪型转化，如从事伪造证件、伪造货币、信用卡及其他有价证券、贩卖毒品、高科技商业诈骗、隐蔽型高利贷等，而且为了逃避执法部门的监控，通过赌场及银行金融机构等经济活动的中介机构，将其收益合法化，再将所取得的收益 ...
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意义在于：一是，彻底纠正了过去分别解释《刑法》所出现的错误规定（如消中介组织人员提供虚假证明文件罪罪名调整为提供虚假证明文件罪）。二是，在制度上 8月5日，马来西亚人王国栋携带毒品入境被当场查获，后又被发现在他的行李箱中藏有30张伪造的国际信用卡。不久，上海市第一中级人民法院以走私毒品和妨害信用卡管理 ...
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与处理能力决定了投资者的投资判断能力、投资者在证券市场中购买证券需要通过市场中介机构等等。如果说证券市场上的基础性证券，诸如股票、债券、基金等成熟 但在现代，消费者已广泛借助金融机构满足其生活消费需求。许多消费者通过银行卡或信用卡支付消费款项，购房者不仅向银行贷款购房，还要为此购买商业保险或办理抵押， ...
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入罪。事实上，就资金用途、资金数额、资金性质而言，传统金融机构的信用卡信贷资金与互联网消费信贷资金非常相似；就社会危害性而言，对以上二者的侵犯，均 平台引入这新旧交替过程中，互联网金融活动的风险也悄然发生变化：一是金融中介本身的风险控制能力不同，有别于传统金融机构拥有系统性风险控制体系，互联网第三方 ...
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入罪。事实上，就资金用途、资金数额、资金性质而言，传统金融机构的信用卡信贷资金与互联网消费信贷资金非常相似；就社会危害性而言，对以上二者的侵犯，均 平台引入这新旧交替过程中，互联网金融活动的风险也悄然发生变化：一是金融中介本身的风险控制能力不同，有别于传统金融机构拥有系统性风险控制体系，互联网第三方 ...
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