、8、9月份累计支付给恒达路桥公司161万元。叶县项目部于2013年10月份通过银行转账的方式支付给恒达路桥公司102万元。对于被告叶县项目部支付给 叶县保安镇DK188＋642-DK191＋500段土石方的施工任务与第三人恒达路桥公司签订了土石方工程劳务承包合同，被告与第三人形成了劳务合同关系。尽管 ...
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与将现金放入自家保险柜，没有本质区别，因为将现金存入银行后，存款人可以通过网上银行转账、ATM机取现、转账及在特约商户刷卡消费等方式，方便快捷地支配自己 的窃取、骗取行为；所谓利用职务上的便利，就是指基于业务关系占有本单位财物；公司、企业中并不控制、支配、管理本单位财物的人员，如车间流水线上的工人、 ...
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通过被告人王永光账户（62×××20）、缪忠应账户（62×××93）、驰丰公司账户（11×××68）转出，出账总额为25111339.42元，其中23400000元转入三 、李某戊等45名被害人通过直接转账、支付宝、国付宝等方式从线上或线下转入优易公司银行账户投资款人民币25500000余元。上诉人缪 ...
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意见的直接证据，法院均不予采信！ 这个经典判决说明，只要能提供当年的银行转账凭证，借条可以随时随地补。而且利息应该可以在法律允许的范围内自由约定， 人付款与原告主张的借款存在关联性。 就原告主张2009年3月13日向xxx房地产公司支付的112019元是替二被告支付通州区房屋的首付款，当时先交了2万元 ...
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其收受川犍电力股份的犯罪行为并未得逞，应系犯罪未遂。[20] [案例6]四川省某市银行股份有限公司董事长毛某某收受干股案 成都市中级人民法院认定（判决书原文摘录）：被告人毛 其中有一名股东还当过多年的财务人员）、使用并以此为依据向张某的控股公司转账，最低限度不能排除被告人张某获得该1310万余元是公司 ...
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智能卡，充值后指派人员进行虚假的消费，而这部分资金就会以合法的名义进入公司账户，洗钱过程十分隐蔽。同时，这部分资金一直都在犯罪分子手中，只是利用电子货币 一起毒品交易案，在该案中，毒品交易不仅不见面交易，资金往来也不再通过现金或者银行转账。毒贩会把毒品放在某处，然后通知吸毒者取走，付钱则是由吸毒者将 ...
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在办理转款过程中未尽谨慎审查之责，未能识别出银行转账支票上加盖的是伪造的印鉴，致使鹏辉公司的存款被他人冒领，理应承担70％的主要责任；鹏辉 这些不必要的程序事实上增加了持卡人信用卡被盗刷的风险。2、菜单设置不合理。各银行在设置电话菜单时普遍没有考虑到挂失功能的重要性与迫切性，而是将信用卡申请、进度查询 ...
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资金的募集与返利的形式 在非法集资犯罪过程中，资金的募集和返利主要以现金和银行转账、汇款两种方式进行，有的还通过期货、股票、有价证券的交易等形式进行。 资金查控查明涉案财产的去向是追缴涉案财产的基础。银行或其他金融机构、邮政部门、证券登记结算公司、基金管理公司等是资金流动的重要枢纽，因此，经侦机关在 ...
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的直接证据，法院均不予采信！ 这个经典判决说明，只要能提供当年的银行转账凭证，借条可以随时随地补。而且利息应该可以在法律允许的范围内自由约定 有限公司支付购房首付款112019元。2010年5月15日，原告向华成通房地产公司付款20888元。 2010年2月21日，原告向被告李xx支付30000元； ...
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在证券公司的联合账户为洗钱者购买股票；将来源非法的小额现钞兑换成大额现钞；将黑钱以假名存入银行账户；利用银行提供的保险箱隐藏黑钱；利用银行转账将 了可乘之机。众所周知，毒品交易绝大部分通过现金进行，而且数额巨大。 2、完善我国的银行存款及账户管理制度，建立大额现金交易和可疑现金交易申报制度洗钱过程中的 ...
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