第三十四条人民法院宣告债务人破产后，应当通知债务人的开户银行，限定其银行帐户只能由清算组使用。人民法院通知开户银行时应当附破产宣告裁定书。 第三十五 有关部门对破产企业的主要责任人员限制其再行开办企业，在法定期限内禁止其担任公司的董事、监事、经理。 第一百零四条最高人民法院发现各级人民法院，或者上级 ...
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的情况，这种因为宣传犯罪知名度而获得的收益是否能被界定为犯罪收益？（例如，某公司长期以来从事地下洗钱活动，在某区域内具有一定的知名度。为了扩大规模该公司通过 ，采取搜查、查封、扣押等措施，查明资金去路，及时采取查询、冻结可疑存款、金融、股票帐户的保全措施。注重监测过程中证据链条的连续性，为证明某财产与 ...
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的情况，这种因为宣传犯罪知名度而获得的收益是否能被界定为犯罪收益？（例如，某公司长期以来从事地下洗钱活动，在某区域内具有一定的知名度。为了扩大规模该公司通过 ，采取搜查、查封、扣押等措施，查明资金去路，及时采取查询、冻结可疑存款、金融、股票帐户的保全措施。注重监测过程中证据链条的连续性，为证明某财产与 ...
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司法实务与立法改进有所助益。 一、正确认识透支行为 所谓透支，是指持卡人在发卡行或发卡公司信用卡帐户上资金不足或已无资金的情况下，经发卡行或发卡公司的批准 条件，司法机关无法及时采取行动，对其既不能拘留、逮捕，也不能扣押、冻结其财产，待到催收不还后再立案查处，犯罪分子则可能利用催收期间的空隙而逃之夭夭 ...
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交有关证书复印件）即可，有的则要求提高现金担保，有的则将其担保财产予以查封、冻结总之，极不统一、极不规范。对此，笔者以为应当及时规范，统一操作模式， 纠纷案件因双方已达成和解原告故申请撤诉并请求解除对被告广东惠州某医药公司的银行帐户的冻结。本院依据《民事诉讼法》有关规定向被告所在地的惠州市区法院寄交了 ...
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投资经营收入中提取。依据《民诉法》第219条。 四、 法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人的财产，包括其个人的生活工作的动产及不动产。依据《民诉法 （2）公司与股东的资金混同，并持续地使用同一银行帐户的；（3）公司与股东之间的业务持续地混同，公司交易行为、交易方式、交易价格等均由控制股东支配的 ...
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司法实务与立法改进有所助益。一、正确认识“透支”行为所谓透支，是指持卡人在发卡行或发卡公司信用卡帐户上资金不足或已无资金的情况下，经发卡行或发卡公司的批准 条件，司法机关无法及时采取行动，对其既不能拘留、逮捕，也不能扣押、冻结其财产，待到催收不还后再立案查处，犯罪分子则可能利用催收期间的空隙而逃之夭夭 ...
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、翻译人员的;(四)是本案诉讼代理人近亲属的;(五)本人或者其近亲属持有本案非上市公司当事人的股份或者股权的;(六)与本案当事人或者诉讼代理人有其他利害关系，可能影响 当事人。第五十二条借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行帐户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。第六十五条借用业务介绍信、 ...
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时金某提出要转帐给陈某，但陈某表示其在法院涉及多起诉讼，如转帐可能被法院冻结，故要求金某以现金方式交付。法院向金某所做的询问笔录中，金某陈述 陈述因陈某涉及诉讼不便直接打入其卡中，也完全可以采取转帐至非陈某开户的帐户进行交付，更何况陈某是为承建**公司厂房所需资金而借款，所借款项不可能一次性用完，按照 ...
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合伙也可以有20个以上的合伙人，但是每个合伙人都需要是注册保险经纪人，如果是公司的话，需是《1977年保险经纪人（登记）法》（InsuranceBrokersAct1977）中定义的登记 ，埃卡米拉也照办了。此外，哈坎达农场在两家银行开立有帐户，有证据证明：三个合伙人中的两个人在支票上签名便可提取存款 ...
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