的不断深入，不少犯罪分子为逃避打击，纷纷翻新犯罪手法。有的将犯罪行为融入履行合同活动中，故意混淆司法机关对其行为定性的认识，有的运用高新技术手段，通过篡改 立案数额较普通侵财案件（如盗窃、诈骗）立案数额要大，盗窃罪立案数额为500元至2000元以上；贪污贿赂案件立案数额为5000元以上。但是贪污贿赂 ...
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的不断深入，不少犯罪分子为逃避打击，纷纷翻新犯罪手法。有的将犯罪行为融入履行合同活动中，故意混淆司法机关对其行为定性的认识，有的运用高新技术手段，通过篡改 立案数额较普通侵财案件（如盗窃、诈骗）立案数额要大，盗窃罪立案数额为500元至2000元以上；贪污贿赂案件立案数额为5000元以上。但是贪污贿赂 ...
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、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。 3、【三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金量刑格】 (一)诈骗 )诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的; (四)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗等款物，造成严重后果的; (五)挥霍 ...
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一个大订单，中方发货后外方就杳无音信。此外，我个别中小企业与某些外国公司不签合同，一旦出现问题，中方往往提不出未正常付汇的证据，同时涉嫌协同逃 诉讼等。但因为刑事诉讼的立案条件越来越严格，须经检察院(指示警察厅)等司法机构，通过财务检查确认其资产转移事实和有否涉嫌恶意倒闭、诈骗目的，以决定是否刑事拘留 ...
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可能。大家想一想这个宣告是矛盾的，无期徒刑和死缓是终身在监狱的，没有执行完毕如何宣告职业禁止，但是如果在宣告减刑裁定减刑、裁定假释的时候宣告职业禁止完全可能，这也 ，德国只规定了一个诈骗罪，另外只是有一到两个特殊的诈骗，我们中国八个金融诈骗，合同诈骗还加一个普通诈骗，对不对，十个，也很例外，骗子太多了 ...
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传销活动进行刑法规制是依据2001年《最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》。该批复将某些情节严重的传销行为以非法经营罪论处，而 ）组织、领导传销活动罪的罪数问题 第一 对于在传销活动中实施了诈骗、集资诈骗、合同诈骗行为的认定。由于该罪本身是以传销为名骗取财物的行为，故可能 ...
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存款，集资诈骗，组织、领导传销活动、擅自发行股票、债券等。此外，在证券犯罪、合同诈骗犯罪、非法经营以及假币犯罪中也有涉众因素存在。[5]在对涉众型经济 涉众型经济类犯罪的规制必须破解传统的财产控制措施，为此，应在侦查机关立案之时，就要求犯罪嫌疑人如实申报全部财产，并对可以用于证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪 ...
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倾销的维权利器来应对中国出口企业的性价比优势。因此，我国出口商的国籍身份也成了如何规避其他国家贸易保护政策最大的限制因素。 但是从很多国家的反倾销案例来看， 。所以，在境内通过民事诉讼缺乏法律依据；而在未有充分证据证明实际控制人有合同诈骗等刑事罪名的基本动机时，刑事追责更不应当适用。 3.关于规避我国 ...
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作为犯罪主体对待时，由于单位只能依赖于自然人的行为才能实现自己的犯罪意志，如何认定自然人实施的危害行为是单位犯罪还是个人犯罪，成为理论界和实务界的新课题 名义开展经营活动，最终因公司资不抵债而涉嫌合同诈骗2000多万元不能归还。侦查机关以抽逃出资罪和单位合同诈骗罪立案侦查，检察机关以两罪提起公诉，最终 ...
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作为犯罪主体对待时，由于单位只能依赖于自然人的行为才能实现自己的犯罪意志，如何认定自然人实施的危害行为是单位犯罪还是个人犯罪，成为理论界和实务界的新课题 名义开展经营活动，最终因公司资不抵债而涉嫌合同诈骗2000多万元不能归还。侦查机关以抽逃出资罪和单位合同诈骗罪立案侦查，检察机关以两罪提起公诉，最终 ...
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