诈骗过程，真正的幕后策划人始终不露面。因此，合同诈骗案件最终被追究刑事责任的通常都是公司的业务员或一般员工，而隐藏在合法公司后面的策划人因为极 者只要使用这种办法，受骗者都会信以为真从而受骗上当的。 四、冒用他人名义实施诈骗 犯罪分子身份证、单位证明等证件均为伪造，并非常善于伪装，虚张声势甚至假借他人 ...
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在公司集资诈骗案件中，参与集资诈骗的员工的行为如何定性？是定集资诈骗罪还是定非法吸收公众存款罪？有些案件，一审法院定集资诈骗罪，二审法院改判非法吸收 被告人按照公司的安排推广公司业务，代表公司与客户签订《借款合同》，但并没有参与公司业务内容的制定及合同的制作；被告人在供述中否认知道公司虚构投资项目， ...
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后,由于多种消极因素和商品经济负面影响的相互作用,西部地区经济犯罪呈现上升之势,经济案件具有智能性、隐蔽性、复杂性、严重性、结伙作案、连续作案、流窜作案急剧增多 有关问题的通知》第三项规定：利用经济合同诈骗案件由犯罪地的公安机关办理，犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果地， 如果犯罪嫌疑人居住地的公安机关 ...
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克服狭隘的地方保护主义和目光短浅的“利益驱动”，坚决丢掉“小家子气”，跳出“小圈子”，把别人的案件当成自己的案子办。结合西部地区财力困难的现状，提倡各地经侦队伍用 有关问题的通知》第三项规定：“利用经济合同诈骗案件由犯罪地的公安机关办理，犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果地，如果犯罪嫌疑人居住地的公安机关 ...
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按银行同期同类贷款基准利率四倍计算的利息的部分不予保护。典当企业主张合同违约金，借款人请求调整违约金的，人民法院应依据相关法律及司法解释处理。 13、 侦查机关；侦查机关不予立案侦查的，借贷合同纠纷案件继续审理。 21、人民法院在案件审理过程中发现案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪的，应当向侦查 ...
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承担另一方当事人的损害赔偿责任或者是违约的民事责任，而且还要承担刑事责任。而合同欺诈行为只要承担损害赔偿或者违约的责任民事责任。相关法律知识：根据刑法第二百二 当事人财物数额较大的行为。合同诈骗罪是一种以合同为掩护、手段隐蔽、情况复杂的诈骗犯罪。在所有的诈骗犯罪案件中，合同诈骗案件占有相当高的比例，已 ...
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承担另一方当事人的损害赔偿责任或者是违约的民事责任，而且还要承担刑事责任。而合同欺诈行为只要承担损害赔偿或者违约的责任民事责任。 相关法律知识： 根据刑法第二百 当事人财物数额较大的行为。合同诈骗罪是一种以合同为掩护、手段隐蔽、情况复杂的诈骗犯罪。在所有的诈骗犯罪案件中，合同诈骗案件占有相当高的比例， ...
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侵占案件8件8人，涉案金额达72万元；此外，通过虚假房产合同实施合同诈骗案件3件3人，涉案金额达300万元。 （一）主体特点：1、在犯罪人学历 帮助树立正确的金钱观，避免走上违法犯罪道路；三是通过媒体宣传等手段，还原案件，揭露犯罪，使广大市民群众提高自我保护意识。 实例分析 引言 本次汇编的四起案例， ...
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案件适用法律若干问题的解释》秦兵律师释义 条文：为正确、及时审理商品房买卖合同纠纷案件，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 加房屋不动产又不象动产一样可以移动，大家反而就将这种不转移财产地点的诈骗不认为是诈骗了，这实在是一种对犯罪的纵容，此条不好，大大的不好。 ...
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起案件时，案件已经处于审查起诉阶段。 在经济往来中，因客观原因未及时支付货款，是常见现象。拖欠货款后一走了之，这种行为是经济纠纷还是合同诈骗？不能 二者关键是看行为人主观上是否具有非法占有的目的。如果答案是肯定的，那么构成诈骗，否则，属于经济纠纷。怎么来判断行为人是否具有非法占有的目的，可以通过以下几 ...
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