会计账簿和会计凭证；（3）银行账户交易记录、POS 机支付记录；（4）资金收付凭证、书面合同等书证。仅凭投资人报案数据不能认定吸收金额。（二 资金支付结算行为的认定18支付结算业务（也称支付业务）是商业银行或者支付机构在收付款人之间提供的货币资金转移服务。非银行机构从事支付结算业务，应当经中国人民银行 ...
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十以上的； （3）扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在五万元以上的。 纳税人在公安机关立案后再补缴应纳税款、缴纳滞纳金或者 称发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。 虚开发票的行为是指： （一）为他人、为自己开具与实际经营业务 ...
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在通过查帐所收集到的有关财务会计资料中，有些财务会计资料可以直观地反映有关的案件事实，如收付款的单据可以直观地反映货币的收付情况。而有一些财务会计资料却往往不能直观地反映出案件事实，如对财务会计行为和财务会计业务的会计处理，则往往涉及到技术性问题，这就需要通过 ...
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资料。在所收集到的有关财务会计资料中，有些财务会计资料可以直观地反映出案件的某些事实，如收付款的单据可以直观地反映货币的收付情况。而有一些财务会计资料却往往不能直观地反映出案件事实，如对财务会计业务的会计处理，则涉及到技术性、专业性问题，这就需要通过司法会计鉴定来 ...
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九条 银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定，完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息，保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的一致性。第二十条 国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、 ...
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是个圈套，随后要求他们退还会员费，结果他们各种理由不给退！ 股票服务费被骗，所需维权证据有哪些？ 1.和业务员喊单老师之间的所有的记录 2.付款记录 3.服务合同 最后温馨提示： 十人受骗，九人贪财，天上掉馅饼，汇款是陷阱！坚守汇款底线，预防电信诈骗；息高利是浮云，脚踏实地是正道！ ...
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记录 3：与业务员的聊天记录 如果你正在经历有偿荐股骗局，一定要第一时间收集好聊天记录，荐股合同，付款凭证等证据，寻求法律帮助，追回资金！ ...
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客体方面 本罪侵犯的客体为复杂客体，主要包括国家的财务管理制度和税收征管制度。 从现代税收制度来看，发票是在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经济活动中，开具、收取的收付款凭证。从发票的功能来看，发票既是会计核算的原始凭证，也是税务稽查的重要依据。虚开发票的行为 ...
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述和辩解外，还应加强对上下游犯罪嫌疑人的供述、证人证言、进销货凭证、现金日记账、银行及互联网收付款记录、网络销售电子数据等其他证据的收集。人民检察院、人民法院应根据上述证据的综合审查判断依法起诉、认定生产、销售的数量、金额以及违法所得、非法获利等事实，确保准确定罪量刑 ...
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