汇票业务管理办法 -法学论文搜索

论利息的法律管制——兼议私法中的社会化考量

第五，鉴于法律并不限制红利的收取[153]，即使进行管制，人们也可以通过其他办法加以规避，强行管制的效果并不理想[154]。当然，前文已指出，尽管人性的》，2010年第2期。 [185]在2010年8月发布的《商业银行信用卡业务监督管理办法（征求意见稿）》中，监管部门已意识到信用卡交易中存在的损害 ...

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银行发展中小企业融资业务的思考

管理水平普遍提高。大客户基本都建立了资金网络，资金实行集约化的管理，导致银行大企业存款、贷款业务份额逐步下降。（2）大客户融资能力提高，直接融资渠道要进一步完善中小企业信用评级和授信制度，建立和完善符合中小企业特点的信用评定评级办法，客观地评价中小企业的信用级别。扩大对中小企业的授信面，使授信状况 ...

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近期证券市场的主要涉罪问题

无效的。此外，中国证监会颁布并于2004 年2 月起施行的《证券公司客户资产管理业务施行办法》第41 条也规定，证券公司不得向客户作出保证其资产本金不受损失或者从一般意义上讲，证券就是权利凭证，其包括商业证券（又称货币证券），如汇票、支票等；财务证券，如提货单、交货单等；资本证券，如股票、债券等。 ...

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住房按揭法律问题研究

条规定：“房地产抵押，应当凭土地使用权证书、房屋所有权证书办理”。《城市房地产抵押管理办法》属部门规章，其内容不可与《意见》及《房地产管理法》冲突，筹措资金。把受益权一分为二是为了防止第二受益权受让人的资金运用效率下降，避免业务复杂化，并以此提高住宅贷款债权信托的商品性。4、根据前述委托事项，住宅 ...

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发挥金融机构在反洗钱中的作用

次。11日央行的会议上印发了四份文件，即《金融机构反洗钱规定》、《金融机构支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理，股份制商业银行，政策性银行，邮政储蓄所，农村信用合作社，或经授权从事国内银行法规定业务的其他机构，不论上述机构属于公有、私有或混合所有；信托投资公司，证券公司 ...

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抵押担保风险法律审查指引

融资登记管理实施细则（试行）》、《浙江省林权流转和抵押管理办法》等，在实际办理林权抵押业务的过程中，应遵守各地不同规定，进行灵活处理，以确保抵押权的全面及到期日，可能出现脱保风险。目前总行标准文本明确约定,票据、信用证、保函、商业承兑汇票保贴（包括主合同债务人为承兑人及持票人等情形）或其他或有负债 ...

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抵押担保风险法律审查指引

融资登记管理实施细则（试行）》、《浙江省林权流转和抵押管理办法》等，在实际办理林权抵押业务的过程中，应遵守各地不同规定，进行灵活处理，以确保抵押权的全面及到期日，可能出现脱保风险。目前总行标准文本明确约定,票据、信用证、保函、商业承兑汇票保贴（包括主合同债务人为承兑人及持票人等情形）或其他或有负债 ...

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论商业预付卡的本质属性与法律规制

准货币的概念，突破了传统货币定义的局限。一些西方国家将短期证券（银行承兑汇票、国库券、短期公司债券、共同基金、人寿保单等）也纳入广义货币体系。[5]现实管理办法》规定资质要求的商业预付卡发卡机构，核发《支付业务许可证》。对于与《管理办法》要求有差距的机构，要根据具体情况会同有关部门采取限期整改、停止 ...

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发挥金融机构在反洗钱中的作用

次。11日央行的会议上印发了四份文件，即《金融机构反洗钱规定》、《金融机构支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理，股份制商业银行，政策性银行，邮政储蓄所，农村信用合作社，或经授权从事国内银行法规定业务的其他机构，不论上述机构属于公有、私有或混合所有；信托投资公司，证券公司 ...

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证券刑法的基本问题

某种所有权或债权的凭证。其外延，包括国库券、债券、股票、提单、仓单、汇票、支票、本票等，指具有一定价格和代表某种所有权或债权的凭证。因此不至于成为无源之水。注释： ①如北京市1987 年8 月26 日发布的《有价证券转让业务管理暂行办法》》第2 条，国家工商行政管理局1992 年2 月15日发布的 ...

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