两高《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）第一条第一款第（三）项规定，国家工作人员利用职务便利为请托人谋取利益并以 贿赂资金中扣除部分费用，仅仅起到简单的过堂作用，由第三方控制的中间环节构成受贿共犯与洗钱罪的想象竞合，应当从一重定罪处罚。（2）如果由第三方控制的中间环节在 ...
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。2007年7月，最高人民法院和最高人民检察院联合发布的《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》规定了特定关系人和情妇（夫）的概念。情妇进入受贿罪的司法 利用影响力受贿罪或者窝赃、销赃、移赃罪没有任何技术上的障碍，甚至直接定为洗钱罪又有何妨？为什么非要设立性贿赂犯罪才能了事？是的，我们今天已没有 ...
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。2007年7月，最高人民法院和最高人民检察院联合发布的《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》规定了特定关系人和情妇（夫）的概念。情妇进入受贿罪的司法 利用影响力受贿罪或者窝赃、销赃、移赃罪没有任何技术上的障碍，甚至直接定为洗钱罪又有何妨？为什么非要设立性贿赂犯罪才能了事？是的，我们今天已没有 ...
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法条。[2] 《侵权责任法》对银行作为公共场所管理人的安全保障义务提供了明确的法律依据。该法规定：公共场所的管理人或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务 罚金5万元。该案是全国首例适用《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》成功宣判的洗钱案件。 2006年至2008年9月， ...
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在为避免举证困难或举证不能，并且符合推定各项要件的前提下，才予以适用。其次，必须保证基础事实的可靠性与真实性。推定事实的证明来源于基础事实的 ，2011.703. [4]2009年11月10日公布的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条第3款规定：被告人将刑法第191条 ...
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求和发展趋势的。 四、兼评FATF评估报告所指出的有关缺陷 为了使我国的反洗钱和恐怖融资工作融入国际合作框架，我国积极寻求加入FATF。根据FATF的有关议程和 ，para．129；另参见刘为波：《〈关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的理解与适用》，《人民司法》2009年第23期。 [ ...
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求和发展趋势的。 四、兼评FATF评估报告所指出的有关缺陷 为了使我国的反洗钱和恐怖融资工作融入国际合作框架，我国积极寻求加入FATF。根据FATF的有关议程和 ，para．129；另参见刘为波：《〈关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的理解与适用》，《人民司法》2009年第23期。 [ ...
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)进行洗钱的界定以及实质？ 2009年11月11日实施的《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第五项就明确规定通过赌博方式，协助将犯罪 第一款的规定：中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。赌博罪 ...
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)进行洗钱的界定以及实质? 2009年11月11日实施的《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第五项就明确规定通过赌博方式，协助将犯罪 第一款的规定：中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。赌博罪 ...
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罪论处；对法定七类上游犯罪之外的其他犯罪的违法所得及其收益进行清洗的，适用一般法的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪论处。(27)《刑法修正案 得到了进一步的强化。而最高人民法院2009年9月通过的《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第3条则是对该观点的最新司法注解。(28) ...
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