犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处，经济纠纷案件继续审理。 人民法院在区分刑民交叉案件处理方式时，所依据的标准为刑 的出票人因签发无资金保证的汇票构成票据诈骗罪，但鉴于背书转让行为并非票据诈骗犯罪的构成要件，因而民事案件与刑事案件不属于同一事实。 从以上讲话内容中 ...
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的案件，那么，辩护律师就要通晓合同法、民法，要看被告人的行为究竟是合同纠纷还是合同诈骗。再比如，辩护律师承办了一件重大责任事故的案件，辩护律师就要了解相关的 ，这说明辩护律师懂得刑事侦查学，善于发现刑事物证中的疑点。再比如做经济犯罪案件被告人的代理人，要懂得金融、证券、国家外汇管理、财务会计、外贸手续 ...
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3.身份公开型诈骗的合理程序：先民后刑 首先，对经济案件实现先刑后民是我国司法机关的习惯做法。1987年最高院等在《关于在审理经济纠纷案件中发现经济 与现实完全吻合；对动机虚假的情形要考虑，该虚假动机与出资人动机是抽象偏离还是具体偏离，即该虚假动机对出资是否有决定性影响。一般而言，具体偏离是指出资者 ...
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3．身份公开型诈骗的合理程序：先民后刑 首先，对经济案件实现先刑后民是我国司法机关的习惯做法。1987年最高院等在《关于在审理经济纠纷案件中发现经济 与现实完全吻合；对动机虚假的情形要考虑，该虚假动机与出资人动机是抽象偏离还是具体偏离，即该虚假动机对出资是否有决定性影响。一般而言，具体偏离是指出资者只 ...
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本罪是在合同的签订和履行过程中发生的，主体是合同的当事人一方，无论是自然人还是法人单位，均可成为合同诈骗罪的主体。 2、本罪主观方面只能是故意的， 非罪的原则问题，在合同诈骗罪的司法认定中显得非常突出。这不仅是因为合同诈骗犯罪与经济纠纷外观相似，难以区分，同时由于各执法机关在处理上方式不同，相似的情况 ...
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宝涉及的担保法律关系 担保方的时效应如何理解与适用？能否马上要求履行？还是必须待刑事结案后方可要求履行？ (一) 相关法律分析 1. e租宝事件而言，担保 案件移送公安机关或检察机关，并书面通知当事人，退还案件受理费；如认为确属经济纠纷案件的，应当依法继续审理，并将结果函告有关公安机关或检察机关。” ...
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损害相关人员合法权益。根据1998年4月9日最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》，民、刑案件可以分别受理、审理， 一直存在一个基本的刑事政策导向。如从2004年最高人民法院《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》所表达的政策倾向性意见来看，非法集资 ...
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司法》，1999年第6期，第18页。）至于行为人在骗取他人货款后是退还还是不退还，对于诈骗罪的成立没有影响。另一种观点则认为，此种情况“行为人与他人签订 ，造成合同没有履行或没有完全履行，因而引起了经济纠纷。应当注意的是，订立合同时有无履行合同的能力，是判断是否诈骗犯罪的一个重要依据。但不是决定诈骗的 ...
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财物的，就应当认定为盗窃；如果行为人获取财物时起决定性作用的手段是诈骗，被害人基于错误认识而“自愿”交付财物，盗窃行为只是辅助手段的，就应当认定 不符，适用法律不当为由，向最高人民法院赔偿委员会提出赔偿申请，称安徽省公安厅越权处置经济纠纷，以其购买的“深坑村土地”抵偿银行欠款违法，提出安徽省公安厅赔偿 ...
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的客体是市场经济秩序和公私财产所有权。④（二）本罪侵犯的客体是国家对经济合同的管理制度和诚实信用的社会主义市场经济秩序，同时也侵犯了对方当事人的公私 合同的方法骗取财物的，应认定诈骗罪还是经济合同纠纷的问题进行了解释。之后，最高人民法院于1996年作出的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》 ...
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