法规的强制要求。[13]更何况，总行并表管理其分支机构的帐户只是跨国银行的内部作法，而合同履行地的确定终究还是取决于当事人双方的意愿、业务能力和法律地位等 金融交易标的不一样的特征。按照一般的规则，货币资金的所在地就是该资金帐户所在地，帐户里的资金以其所在国的货币方式表现，当地法院有能力冻结该资金帐 ...
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法》的规定，托管人负有以下职责：安全保管基金财产；按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整 在基金持有人与基金管理人之间是持续存在的。这又反过来加深了基金公司管理的内部控制人现象，进而导致法律所设定的持有人、管理人与托管人之间互动性的制衡机制成为 ...
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法》的规定，托管人负有以下职责：安全保管基金财产；按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整 在基金持有人与基金管理人之间是持续存在的。这又反过来加深了基金公司管理的内部控制人现象，进而导致法律所设定的持有人、管理人与托管人之间互动性的制衡机制成为 ...
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和证券化的发展趋势，短期资本流动对国际货币关系和各国经济具有了日益重要的影响，对于资本项下国际资金交易和流动的市场化控制成为各国普遍重视的问题；对于多数发展 其目前关于监督和磋商的规定也因失之软弱而难以收到效果。尽管在欧元国家内部，未来可能在一定程度上会摆脱汇率问题的困扰，但在国际范围内实现稳定汇率的 ...
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法定货币后是直接获得某种特定服务，那么就不可能存在所谓的虚拟货币，虚拟货币充当游戏内部服务的计量单位功能十分清晰。而由于系统支持用户之间通过某种方式相互支付虚拟 的电子货币后用对应的私钥解密，获得该电子货币；（5）兑换，通过获得的电子货币向银行申请资金移转。笔者是为了展现交易的法律意义将上述过程分为五 ...
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开放式基金单位的注册登记业务。以上政策的出台，使得货币市场与资本市场得以相互融通，使得银行、证券、保险三业的资金可以直接流动、渗透和补充，在一定意义上也 业经营可能引发较大风险。我国商业银行的经营管理水平较为落后，尚未建立起完善的内部控制制度；没有建立完善的风险监控体系，不能对银行经营过程中的风险进行 ...
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（五）有合格的经营场所和业务设施； （六）有健全的风险管理和内部控制制度； （七）国务院期货监督管理机构规定的其他条件。 国务院期货监督管理 方式操纵期货交易价格。 第四十一条任何单位或者个人不得违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易。 银行业金融机构从事期货交易融资或者担保业务的资格，由国务院银行业 ...
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本服务也非金融业务，本协议项下的资金移转均通过银行来实现。客户完全承担在使用本服务期间由本公司保管或代收或代付的款项的货币贬值风险及可能的孳息损失。环 ，在实体上，《办法》也存在诸多不足，如对第三方支付行业的定性不准，对内部控制、账户管理等事项缺乏应有的规定。着眼于未来，笔者认为，在监管法方面，我国应 ...
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本服务也非金融业务，本协议项下的资金移转均通过银行来实现。客户完全承担在使用本服务期间由本公司保管或代收或代付的款项的货币贬值风险及可能的孳息损失。环 ，在实体上，《办法》也存在诸多不足，如对第三方支付行业的定性不准，对内部控制、账户管理等事项缺乏应有的规定。着眼于未来，笔者认为，在监管法方面，我国应 ...
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人员的道德失范，对信用缺失所引起的信用风险缺乏足够的认识；另一方面，制定内部控制机制，企业制定自律制度对高层主管人员进行制约，即通过对权力的分配来 的规章制度和行为规则，提供信用管理的专业教育，举办从业执照的培训和考试，募集资金支持信用管理课题研究，从整体上来管理和监督企业的守信行为，它属于信用调节中 ...
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