间多为控股、投资关系，为逃避税收或实现资金在集团内部流转，付款方的账户往往被控制或受指示向收款方划转大量资金。此时，付款方主张该款为借款的， 规范对象基础上，兼顾监管强度、交易安全保护以及社会影响等方面进行慎重考量。如案例三中，根据《民法典》第153条规定，综合借款合同内容类似金融机构格式化贷款合同、 ...
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为承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报，学理上称之为利诱性；第四个条件为向社会公众即社会不特定对象吸收资金，学理上称之为社会性。 追诉的，犯罪数额全部认定。但在河南省外，可以将向亲友、内部职工集资的部分在犯罪数额中扣除。 2、情节辩 【中高级管理人员】对于直接实施非法集资业务的 ...
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时未出资及未足额出资、公司设立后未按照章程规定出资及足额出资、非货币出资的实际价额显著低于公司章程所定价额、公司设立后抽逃出资等[4]。狭义 年版。 [18]祝怡：刘正玺诉周新民股权转让合同纠纷案，载《人民法院案例选》（2008 年第 1 辑），人民法院出版社 2008 年版。 [19]金成：瑕疵 ...
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种方式具有现实可行性,在目前国有股、法人股不能上市流通的制度下,通过制度的内部优化和改善,即通过国有法人股的资本运作,包括转让、置换和收购等,无疑是提高上市公司 》的规定,在企业财务和经营决策中,如果一方有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,则视其为关联方;如果两方或多方受同一方 ...
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种方式具有现实可行性,在目前国有股、法人股不能上市流通的制度下,通过制度的内部优化和改善,即通过国有法人股的资本运作,包括转让、置换和收购等,无疑是提高上市公司 》的规定,在企业财务和经营决策中,如果一方有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,则视其为关联方;如果两方或多方受同一方 ...
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行使的条件。而不管是通过行政机构的内部规则设置，还是通过行政人员主观能动性的发挥，都是在政府这一理性主体的控制下将行政权转化为现实，政府主体的理性 ，2002. {6}[美]理查德J．斯蒂尔曼二世编著．公共行政学概念与案例[M]．竺乾威，等．北京：中国人民大学出版社，2004. {7}[美]戴维罗森 ...
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不真正的连带共同责任关系承担责任。可是，在其各相邻正犯的内部关系上，不存在均等的请求关系。如果被害人有请求权，就要排除追缴；如果请求权不存在 就要追缴。 》第983，979，981，982条进行的程序在实务中了结了大量的案件而发挥了重要的作用。具体而言：1.资金的所属状况不明。比如，在一个难民申请者的 ...
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期货公司更改经营场所需要得到相关部门确认是否合格。新条例将旧条例中的管理制度限定为风险管理和内部控制制度，明确且具有可操作性。新条例第16条（4）增加了 进行期货交易，但新条例第44条中加了定语违规，即不得违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易，也就是说，若政策允许，也可使用。另外，新条例第44条中 ...
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期货公司更改经营场所需要得到相关部门确认是否合格。新条例将旧条例中的管理制度限定为风险管理和内部控制制度，明确且具有可操作性。新条例第16条（4）增加了 进行期货交易，但新条例第44条中加了定语违规，即不得违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易，也就是说，若政策允许，也可使用。另外，新条例第44条中 ...
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期货公司更改经营场所需要得到相关部门确认是否合格。新条例将旧条例中的管理制度限定为风险管理和内部控制制度，明确且具有可操作性。新条例第16条（4）增加了 进行期货交易，但新条例第44条中加了定语违规，即不得违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易，也就是说，若政策允许，也可使用。另外，新条例第44条中 ...
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