年前后，怀彩的债务人陆续起诉。方园与怀彩商量后，决定通过法律程序起诉怀彩，防止以后没有分到钱的机会。怀彩提议把他老家的几个朋友一起代为起诉，并以 拖延，故诉至法院要求判决。 该案审理过程中，怀亮提交了3家公司的银行转账凭证以及金琏书写的借到怀亮400万元、月息两分五，借款打入国畅投资担保公司账户的借条 ...
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，也是民间借贷纠纷的合法债权人。我们中的绝大多数都是亲朋好友或者熟人之间正常的借钱关系，最初都是债务人主动求助，债权人出于亲朋好友之间的高度信任才借出。然而， 谁还会把财产登记到自己名下？随便登记或转移到父母兄弟姐妹名下不行吗？银行转账动动手指就能搞定，财产转移如此简单，而查找起来却困难重重。二是相关 ...
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我是分两批购买的，刚开始谈的70万元，总共是4台机器和附属设备。我通过邮政卡转账一部分、现金一部分给了价款。之后我又买了一批，花了20万元。买完后 老板金某某找了小额贷款公司借钱，还是我们公司做担保。第二笔贷款用途有还欠款的目的，也有企业要增加投入的目的。跟第一次贷款一样，银行把贷款打到卖家公司的账户 ...
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动用。仇某得知这一情况后，产生了侵吞卡内钱款的意图。于是与人密谋后通过银行办理挂失、再进行补办新卡等手续，然后将卡内30万元人民币取出后占为 折等手续，为行为人重新获得银行卡、折，恢复原始密码进而为实施取款、转账行为创造了有利条件，由于银行轻信上当才使得存放钱款的银行卡、折实际使用人的财产受到了损失。 ...
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证明，干事可以认定微信的内容，最后方某要归还胡某一万元。 方某通过微信向朋友借钱，而后只因未写下借条竟翻脸不承认借款事实。近日，上海市杨浦区人民法院判决方 向胡某借款一万元的意向，且方某微信账户发出信息所称的银行户名及账号与胡某实际转账所至的银行户名及账号一致，认定双方借贷关系成立。即使如方某所称微信 ...
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的诈骗结构，都属于间接的维持错误的三角诈骗，唯一不同的是这种行为没有通过转账，而是直接提取现金。 刘明祥教授主张这种行为构成利用计算机实施的信用卡 ，应当以信用卡诈骗罪定罪处罚。 对于行为人捡拾他人信用卡后，在ATM机上取款与在银行柜台使用或者在特约商户购物、消费达到数额巨大的情况下，根据第287条的 ...
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的诈骗结构，都属于间接的维持错误的三角诈骗，唯一不同的是这种行为没有通过转账，而是直接提取现金。 刘明祥教授主张这种行为构成利用计算机实施的信用卡 ，应当以信用卡诈骗罪定罪处罚。 对于行为人捡拾他人信用卡后，在ATM机上取款与在银行柜台使用或者在特约商户购物、消费达到数额巨大的情况下，根据第287条的 ...
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何女士一度觉得，自己可能找到了一条通往致富之路的捷径。 深陷骗局 为投资卖房又借钱 两个账户共被骗58万 何女士说，按照电影众筹的投资规则，自己每充值 通过客服人员发来的二维码扫码进行充值，后来投资金额较大时，会通过手机银行转账到对方指定账号。 记者查看何女士提供的资金交易记录发现，与她发生资金往来的 ...
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一类利用木马程序远程控制网上银行转账的网络诈骗案件，很多律师也不知道该如何处理，其实这类案件公安侦查机关虽然结合受害人的询问笔录通过上网历史记录能确定访问 （冒充国家公职人员、企业业主等），骗取对方的信任和感情，然后以种种理由借钱骗取钱财。网络诈骗案件的律师办案成功经验指导一、律师要技巧性的对待被告人 ...
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不要求借款人打借条，认为打借条就显得自己不大气。民间借钱的百姓普遍文化素质低，不懂得银行汇款、电子转账的操作，借款的形式也多是现金，无法证明已经 ）审、执“结合”，加强对诉讼保全的适用。强化审理过程中的审查力度，法院应当通过审判职能的正确行使，加强对民间借贷的监控，查明是否存在借款合同违法以及高利贷等 ...
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