产权结构下建设高效的资本市场就是一个重要的课题：如何在制度设计中处理好个人投资者与国有股东的关系、建立中国特色的公司治理机制。 其他领域的制度安排 充分发挥市场各方的创造性。再如，在开放式基金和QFII制度中，一方面包括帐户管理在内的监管制度较为科学，另一方面准入合理、市场竞争有序、给予市场主体充分 ...
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转存复式帐户（Sweep accounts）、关联交易（Affiliate transactions）、发行私募证券（Private securities offerings）、安全保管和委托管理活动（Safekeeping and custody activities）、确定银行产品（ ...
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”，载《中国证券期货》1999年第11期。[46]例如，粤海发展管理人员虚构个人帐户、借助关联性资产重组进行二级市场的股票炒作。2000年2月17日 ，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；应独立在银行开户，不得与其控股股东共用一个银行帐户；必须依法独立纳税。”中国证券监督管理 ...
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、“余额转存复式帐户”（Sweepaccounts）、“关联交易”（Affiliatetransactions）、“发行私募证券”（Privatesecuritiesofferings）、“安全保管和委托管理活动”（Safekeepingandcustodyactivities）、“确定银行产品”（ ...
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发放贷款罪的构成要件问题有的同志认为，行为人是个人实施本罪的，必须与存款的客户相沟通，说明其资金不计入银行帐户，而用于非法拆借发放贷款，并给其假 的犯罪，应当根据不同的情况分别定罪处理。其中，受政府部门委派到非法金融机构担任管理职务的人员，侵占资金，收受贿赂，构成犯罪的，按贪污罪、受贿罪追究刑事责任。 ...
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配资行为的刑事责任风险分析 如前所述，配资的本质是借贷，按照目前的司法政策，个人与企业之间零星的借款、企业之间的偶尔的借款，一般属于民间借贷，并不违法。但是 贷款之嫌。 其次，在前端配资环节上，虽然随着证监会的严查，证券公司在帐户管理、端口接入方面将趋于收紧，但场外配资的空间并未完全丧失，进经营过程 ...
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管理、金融机构接管整顿、金融机构合并重组、金融机构的关、停、破产运作、个人信用制度、政策性银行法等方面的立法监管真空也急待补白。 非歧视进行贸易是WTO的 》（1997）、《离岸银行业务管理办法》（1997）、《贸易进口付汇核销监管暂行办法》（1997）和《境内外汇帐户管理规定》（1997）等规章也 ...
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的归宿。 3、欺诈融资 牟其中的南德经济集团凭借虚构的进口货物合同和交通银行贵阳分行对合同的“见证意见书”通过湖北省轻工业品进出口公司在中国银行贵阳分行共记骗开信用证33 老板周超英，不仅将参股的资金挪用名为集体实为个人的公司使用，而且还将公司300万资金划入个人帐户并转存两个女儿名下。案发后，周超英 ...
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责任，以从法律上规范借贷行为，这是至关重要的。在诉讼时效方面，银行信用也要像个人信用一样，只要债权债务关系明确，就可以享有永久性的追索权，或者大幅度地 ，必须建立大额现金提现备案、审批制。严格储蓄帐户管理，坚决推行储蓄存款实名制。要按照《贷款通则》要求，检查商业银行对异地存贷款备案制的执行情况。 第七 ...
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责任，以从法律上规范借贷行为，这是至关重要的。在诉讼时效方面，银行信用也要像个人信用一样，只要债权债务关系明确，就可以享有永久性的追索权，或者大幅度地 ，必须建立大额现金提现备案、审批制。严格储蓄帐户管理，坚决推行储蓄存款实名制。要按照《贷款通则》要求，检查商业银行对异地存贷款备案制的执行情况。 第七 ...
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