发票活动，增收税款9.1 5元。[17] （16）“债转股”。在我国，为了降低国有银行的不良债权比率和国有企业的资产负债率，依国家计划安排，将国有银行对 教育凭证或福利房“购房券”、确定定点医疗机构（或药店），称之为竞争型市场化政府经济行为；以合作机制为主者，如政府间资源权交易、政府基金，则称之为合作 ...
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中心），此部门获授予专有权限，以领导涉及有组织犯罪的诉讼程序，警察部门与刑事侦查中心成为紧密的合作伙伴；另一方面，1998年间，公布了司法警察司新组织法（6 和性质的行为。其行为形式包括五种：一是提供资金账户，即为罪犯提供银行账户编号，以便罪犯转移非法资金；二是协助将财产转换为现金或者金融票据，即协助 ...
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非贸易外汇收入和边境小额贸易收入中的外汇现钞，均不能变成现汇，只能以外币储蓄存款的名义进行进入银行，币种受到银行的限制。 国家对外汇管理有着一整套丰富 其他内地转移 不法分子喜欢到一些相对比较落后和欠发达地区寻找合作伙伴，共谋骗汇。犯罪分子自行备好有关的主要单证，如进口批文、假进口合同、假进口报关单、 ...
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极大地窒息了有效竞争，所以欧盟竞争法上将其定性为反竞争的封锁效果。合并还有可能使得以往就有合作行为的厂商可以更容易、更持久或是更有效地协调其行为。 国国内金融监管带来巨大挑战：依据美国20世纪90年代以前长期坚持产融分离政策的理由，若银行的非金融关联企业出现财务危机，那么即使产融之间在一个集团内部都是 ...
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极大地窒息了有效竞争，所以欧盟竞争法上将其定性为反竞争的封锁效果。合并还有可能使得以往就有合作行为的厂商可以更容易、更持久或是更有效地协调其行为。 国国内金融监管带来巨大挑战：依据美国20世纪90年代以前长期坚持产融分离政策的理由，若银行的非金融关联企业出现财务危机，那么即使产融之间在一个集团内部都是 ...
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对林先生进行售后电话回访等违规行为，违反了中国保监会关于寿险公司电话营销业务的相关规定，责令太平人寿保险公司完善管理。 之后，太平人寿未向林先生退还所扣款项 出发，在和银行的合作中，保险公司相对处于弱势地位。同时，各保险公司的产品同质性高，产品差别不大，银行往往都是通过手续费的高低来选择合作伙伴。特别 ...
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的外资限入措施，可以保障我国经济的安全与独立，维护土地利用的持续性。第二，有助于改善房地产中方合作伙伴的治理结构，提升我国房地产行业整体水准。第三， 投资者不允许在IT工业园及其他特别指定地区以外的地方购买完整的商业项目。对于外资购买房产，必须事先获得印度储备银行的批准，而且只限于购买住宅，一般不允许 ...
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。 【注释】 [i] 《最高人民法院公报》2004年第10期第28页。 [ii] 中国人民银行编：《2005：中国反洗钱报告》，北京：中国金融出版社，2006年6月。 女士，2002年10月16日，三联生活周刊。[2]彭旭辉：香港反洗钱立法及其与国际社会的合作简述，《中南大学学报》，2004年第2期。...
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各国税法差异和漏洞进行国际避税手法不断翻新,且愈来愈复杂愈隐蔽,并将随着国际贸易伙伴的大量涌入而在中国滋生蔓延。其主要为: 1.利用转让定价避税。转让定价 以税务部门为主,工商行政管理、外经贸、海关、银行、审计等有关部门配合的反避税网络。为使反避税网络的正常运行,客观要求反避税工作必须以国民经济管理 ...
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改革的目标在于实现社会自治、政府分级治理，以灵活的治理策略、多样的治理手段构建政府与社会合作、复合型的治理制度。其中，无论是出于社会自治，抑或绩效管理都体现 负责的独立公法人。（2）去政治化的功能。德国联邦银行的公法人化就体现了这一功能的存在。通过给予联邦银行法律上的独立性，可以有效地确保联邦银行在 ...
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